défaut de vigilance en matière d'opérations financières

Désignations

Codes : pays ou zone où la désignation a cours (CH, FR, DE, EU = Union européenne, INT = usage international). Une désignation barrée est déconseillée.

Définitions

français

Infraction contre l'administration de la justice commise par une personne qui, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et qui omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances.

d'après Code pénal suisse, art. 305ter (RS 311.0, état 2015-01)

allemand

Strafbare Handlung gegen die Rechtspflege, die darin besteht, dass eine Person berufsmässig fremde Vermögenswerte annimmt, aufbewahrt, anlegen oder übertragen hilft und es unterlässt, mit der nach den Umständen gebotenen Sorgfalt die Identität des wirtschaftlich Berechtigten festzustellen.

nach Schweizerisches Strafgesetzbuch, Art. 305ter (SR 311.0, Stand 2015-01)

italien

Reato contro l'amministrazione della giustizia commesso da chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto.

secondo Codice penale svizzero, art. 305ter (RS 311.0, stato 2015-01)

anglais

Offence against the administration of justice in which a person as part of his profession accepts, holds on deposit, or assists in investing or transferring outside assets and fails to ascertain the identity of the beneficial owner of the assets with the care that is required in the circumstances.

after Swiss Criminal Code, art. 305ter (SR 311.0, transl., status 2015-01)

romanche

Delict cunter la giurisdicziun commess d'insatgi che accepta, tegna en salv, gida professiunalmain ad investir u a transferir valurs da facultad d'autras persunas e tralascha da constatar, cun tut la premura che correspunda a las circumstanzas, l'identitad da la persuna ch'è autorisada economicamain.

tenor Cudesch penal svizzer, art. 305ter (CS 311.0, transl., versiun 2015-01)