relation d'affaires douteuse comportant d’importantes valeurs patrimoniales

EXP: dans le cas de relations d’affaires douteuses comportant d’importantes valeurs patrimoniales l'intermédiaire financier peut communiquer ses indices au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent; s’il n’exerce pas son droit de communication alors qu’il a des doutes portant sur la relation d’affaires, il en documente les raisons

Source : ChF, Section de terminologie, 2015 d'après O FINMA Blanchiment d'argent, art. 31 al. 2 et 3 (RS 955.033.0, état 2015-06)

EXP: bei zweifelhaften Geschäftsbeziehungen mit bedeutenden Vermögenswerten kann der Finanzintermediär der Meldestelle für Geldwäscherei Meldung erstatten; übt er sein Melderecht nicht aus, so dokumentiert er die Gründe

Source : Geldwäschereiverordnung FINMA, Art. 31 Abs. 2 (SR 955.033.0, Stand 2015-06)

EXP: in caso di relazioni d’affari dubbiose che concernono importanti valori patrimoniali, l’intermediario finanziario può comunicare le sue constatazioni all’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro; se, in tali casi, non esercita il suo diritto di comunicazione, ne documenta i motivi

Source : CaF, Sezione di terminologia, 2015 secondo O FINMA Riciclaggio di denaro, art. 31 cpv. 2 (RS 955.033.0, stato 2015-06)

EXP: in caso di relazioni d’affari dubbiose che concernono importanti valori patrimoniali, l’intermediario finanziario può comunicare le sue constatazioni all’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro; se, in tali casi, non esercita il suo diritto di comunicazione, ne documenta i motivi

Source : O FINMA Riciclaggio di denaro, art. 31 cpv. 2 (RS 955.033.0, stato 2015-06)

Source : FCh, Terminology Section, 2015 after kpmg, O SFBC Money Laundering (transl.), art. 27 heading, 2005-07-18