criminalité financière

Contrôlée linguistiquement · modifiée le 10 September 2026 · fiche TERMDAT

Désignations

français	criminalité financière Source : Communiqué de presse du DFAE, [Premier rapport national sur les risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme en Suisse](https://www.eda.admin.ch/missions/mission-eu-brussels/fr/home/actualite/news.html/content/dea/fr/meta/news/2015/6/19/57750), 19.6.2015.
allemand	Finanzkriminalität Source : Medienmitteilung des EDA, [Erster nationaler Bericht über die Risiken der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung](https://www.eda.admin.ch/missions/mission-eu-brussels/de/home/aktuell/news.html/content/dea/de/meta/news/2015/6/19/57750), 19.6.2015.
italien	criminalità finanziaria Source : Rapporto sulla politica estera 2011, FF 2011 [2649](https://www.eda.admin.ch/dam/eda/it/documents/publications/SchweizerischeAussenpolitik/ArchivAussenpolitischerBericht/Aussenpolitischer-Bericht-2011_it.pdf) (5.6.2020).
anglais	financial crime Source : OECD website, [Fighting Financial Crime](https://www.oecd.org/ctp/fightingfinancialcrime.htm) (11.5.2020).

Codes : pays ou zone où la désignation a cours (CH, FR, DE, EU = Union européenne, INT = usage international). Une désignation barrée est déconseillée.

Définitions

anglais: Any kind of criminal conduct relating to money or to financial services or markets, including any offence involving: (a) fraud or dishonesty; or (b) misconduct in, or misuse of information relating to, a financial market; or (c) handling the proceeds of crime; or (d) the \hfinancing of terrorism\s.
UK Financial Conduct Authority website, [FCA Handbook: Glossary](https://www.handbook.fca.org.uk/handbook/glossary/G416.html) (11.5.2020).

Classement

Collections

Domaines

POLITIQUE
POLITIQUE › Politique étrangère

API

curl -H "Authorization: Token VOTRE_CLE" \
  "https://opendata.altius-group.ch/language/terminology/api/v1/concepts/termdat-540494/"

Données : TERMDAT, Chancellerie fédérale suisse, Section de terminologie. Données ouvertes de la Confédération (LINDAS), source à citer.