personne proche

DOM: blanchiment d'argent; EXP: parents en ligne directe, conjoints, cohéritiers jusqu'à la clôture du partage successoral, appelés et substituts du légataire

Source : O AdC Activité d'intermédiaire, art. 3 let. e (abrogé, RO 2002 2687)

DOM: Geldwäscherei; EXP: Verwandte in gerader Linie, Ehegatten, Miterben bis zum Abschluss der Erbteilung, Nacherben und Nachvermächtnisnehmer

Source : V Kst Finanzintermediation, Art. 3 Bst. e (aufgehoben, AS 2002 2687)

Source : Erläuternder Bericht, Entwurf für ein Bundesgesetz über die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte politisch exponierter Personen (RuVG), 2010-02-15, Abs. 1.8.4, S. 17 ([Internet, 2015-08-25](https://www.admin.ch/ch/d/gg/pc/documents/1830/Bericht.pdf))

DOM: riciclaggio di denaro; EXP: parenti in linea diretta, coniugi, coeredi fino a chiusura della divisione successoria, eredi sostituti e sostituti del legatario

Source : O AdC Attività d'intermediazione, art. 3 lett. e (abrogato, RU 2002 2687)

Source : FATF, The Forty Recommendations, Glossary, 2003-06 and O FINMA Professional Practice of Financial Intermediation, art. 3 let. e5 (transl., status 2009-01)