prévention du financement du terrorisme

EXP: les intermédiaires financiers prennent dans leur domaine les mesures nécessaires pour empêcher le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme; ils veillent notamment à ce que leur personnel reçoive une formation suffisante et à ce que des contrôles soient effectués

Source : FINMA, Révision de l’ordonnance de l’Autorité de contrôle concernant les obligations de diligence des intermédiaires financiers directement soumis – Consultation, 2008-04-05 ([Internet, 2015-08-31](https://www.finma.ch/FinmaArchiv/gwg/f/aktuell/pdf/Bb_06022008_f.pdf))

Source : Geldwäschereigesetz, Art. 8 (SR 955.0, Stand 2015-01)

EXP: gli intermediari finanziari prendono, nel loro settore di competenza, i provvedimenti necessari per impedire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo; provvedono in particolare a formare sufficientemente il loro personale e a svolgere i controlli

Source : Parl. eur., Affari costituzionali, Costi stimati delle misure antiterrorismo dell'UE, 2001, Premessa, p. 1 ([Internet, 2015-08-31](http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2011/453181/IPOL-LIBE_NT%282011%29453181%28SUM01%29_IT.pdf))

Source : FCh, Terminology Section, 2010