| français |
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transfert de valeurs patrimoniales CH
Source : AFF, Autorité de contrôle LBA, Le champ d'application personnel et territorial de la loi sur le blanchiment dans le secteur non bancaire, 2.2.1, p. 7, 2007-07-04
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synonyme :
transfert de biens EU
DOM: blanchiment d'argent; EXP: le transfert de biens dans le but d'en dissimuler ou déguiser l'origine illicite ou d'aider toute personne impliquée tout en sachant que ces biens constituent des produits, donc des avantages économiques provenant d'infractions pénales, constitue une infraction de blanchiment
Source : CE, Dir. 2005/60/CE, Prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, art. 1 al. 2 let. a (Journal officiel 2005-11-25, L 309/15 - L 309/36)
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| allemand |
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Übertragung von Vermögenswerten CH
Source : EFV, Kontrollstelle GwG, Der persönliche und räumliche Geltungsbereich des GwG im Nichtbankensektor, 2.2.1., S. 7, 2007-07-04
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synonyme :
Übertragen von Vermögenswerten EU
DOM: Geldwäscherei; EXP: das Übertragen von Vermögenswerten zum Zweck, ihren unerlaubten Ursprung zu verbergen oder zu verschleiern bzw. einer beteiligten Person behilflich zu sein, sowie in der Kenntnis, dass es sich dabei um Erträge, d. h. um durch Straftaten erlangte wirtschaftliche Vorteile handelt, stellt eine Straftat der Geldwäscherei dar
Source : Übereink. Geldwäscherei, Ermittlung, Beschlagnahme und Einziehung von Erträgen aus Straftaten, Art. 6 Abs. 1 Bst. a (SR 0.311.53, Stand 2009-08)
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synonyme :
Transfer von Vermögensgegenständen EU
Source : EG, Richtl. 2005/60/EG, Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke des Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung, Art. 1 Abs. 2 Bst. a (Amtsblatt 2005-11-25, L 309/15 - L 309/36)
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| italien |
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trasferimento di valori patrimoniali CH
DOM: ricilaggio di denaro; EXP: il trasferimento di valori patrimoniali costituisce un reato di riciclaggio se chi li converte o trasferisce lo fa allo scopo di occultarne o dissimularne l'illecita provenienza o di aiutare persone coinvolte, in coscienza del fatto che si tratta di proventi, ovvero di vantaggi economici derivati da reati
Source : AFF, Autorità di controllo LRD, Il campo d'applicazione personale e territoriale della legge sul riciclaggio nel settore non bancario, 2.2.1, p. 7, 2007-07-04
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synonyme :
trasferimento di beni EU
Source : CE, Dir. 2005/60/CE, Uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (GU 2005-11-25, L 309/15 - L 309/36)
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| anglais |
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transfer of assets CH EU
DOM: money laundering; EXP: the transfer of assets, knowing that they are proceeds from a criminal offence, and for the purpose of concealing or disguising their illicit origin or of assisting any person involved, is a laundering offence
Source : FCh, Terminology Section, 2004 after ([Council of Europe, Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime, art. 6 para. 1 let. a, 1990-11-08, Internet](http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/141.htm))
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synonyme :
transfer of property EU
Source : EC, Dir. 2005/60/EC, Prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing, art. 1 para. 2 let. a (Official Journal 2005-11-25, L 309/15 - L 309/36)
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