transaction présentant un risque juridique accru

Contrôlée par les experts · modifiée le 2 August 2022 · fiche TERMDAT

Désignations

français	transaction présentant un risque juridique accru déconseillé USG: désuet, remplacé par "transaction présentant des risques accrus" Source : O 1 FINMA Blanchiment d'argent, art. 8 al. 1 (abrogé, RS 955.022, état 2009-01) synonyme : transaction présentant des risques juridiques accrus déconseillé USG: désuet Source : O 1 FINMA Blanchiment d'argent, art. 8 al. 1 (abrogé, RS 955.022, état 2009-01)
allemand	Transaktion mit erhöhtem Rechtsrisiko déconseillé USG: veraltet, durch "Transaktion mit erhöhten Risiken" ersetzt Source : Geldwäschereiverordnung-FINMA 1, Art. 8 Abs. 1 (aufgehoben, SR 955.022, Stand 2009-01) synonyme : Transaktion mit erhöhten Rechtsrisiken déconseillé USG: veraltet Source : Geldwäschereiverordnung-FINMA 1, Art. 8 Abs. 1 (aufgehoben, SR 955.022, Stand 2009-01)
italien	transazione comportante un rischio giuridico superiore déconseillé USG: disusato, sostituito da "transazione comportante un rischio superiore" Source : CaF, Sezione di terminologia, 2004 secondo O 1 FINMA Riciclaggio di denaro, art. 8 cpv. 1 (abrogato, RS 955.022, stato 2009-01) phraséologie : transazione che comporta un rischio giuridico superiore; transazione che comporta rischi giuridici superiori déconseillé USG: disusato, sostituito da "transazione comportante un rischio superiore" Source : O 1 FINMA Riciclaggio di denaro, art. 8 cpv. 1 (abrogato, RS 955.022, stato 2009-01)
anglais	transaction involving an increased legal risk déconseillé USG: obsolete, replaced by "higher risk transaction" Source : FCh, Terminology Section, 2015 after kpmg, O SFBC Money Laundering (transl.), art. 8 para. 1, 2005-07-18 synonyme : transaction involving increased legal risks déconseillé USG: obsolete Source : FCh, Terminology Section, 2015 after kpmg, O SFBC Money Laundering (transl.), art. 8 para. 1, 2005-07-18 phraséologie : transaction which involves an increased legal risk déconseillé USG: obsolete, replaced by "higher risk transaction" Source : kpmg, O SFBC Money Laundering (transl.), art. 8 para. 1, 2005-07-18

Codes : pays ou zone où la désignation a cours (CH, FR, DE, EU = Union européenne, INT = usage international). Une désignation barrée est déconseillée.

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DROIT
FINANCES
DROIT › Droit pénal
FINANCES › Banques

Notions liées

Voir aussi

API

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  "https://opendata.altius-group.ch/language/terminology/api/v1/concepts/termdat-68396/"

Données : TERMDAT, Chancellerie fédérale suisse, Section de terminologie. Données ouvertes de la Confédération (LINDAS), source à citer.