transaction en espèce

Contrôlée par les experts · modifiée le 31 Januar 2022 · fiche TERMDAT

Désignations

français	transaction en espèce CH EU Source : GAFI, Les quarante recommandations, R 16 let. b, 2004-10
allemand	Bargeldtransaktion CH EU Source : FATF, Die 40 Empfehlungen, E 16 Bst. b, 2003 (Übers. BLKA)
italien	transazione in contanti CH EU Source : Le quaranta raccomandazioni del GAFI, R 10, in: Consiglio nazionale ragionieri commercialisti, Il riciclaggio di denaro nella legislazione italiana, p. 42 cpv. 10, 2007-02-12 (trad. non uff.)
anglais	cash transaction CH EU Source : FAFT, The Forty Recommendations, R 16 let. b, 2004-10

Codes : pays ou zone où la désignation a cours (CH, FR, DE, EU = Union européenne, INT = usage international). Une désignation barrée est déconseillée.

Contextes d'emploi

« Dealers in precious metals and dealers in precious stones should be required to report suspicious transactions when they engage in any cash transaction with a customer equal to or above the applicable designated threshold. »
« Händler von Edelmetallen und Edelsteinen sollten dazu verpflichtet werden, verdächtige Transaktionen zu melden, wenn sie sich mit einem Kunden an einer Bargeldtransaktion in gleicher Höhe oder oberhalb der vorgesehenen Grenze beteiligen. »
« Les négociants en métaux précieux ou en pierres précieuses devraient être tenus de déclarer les opérations suspectes lorsqu'ils effectuent avec un client des transactions en espèces égales ou supérieures au seuil désigné applicable. »

Classement

Collections

Domaines

FINANCES
FINANCES › Argent et monnaies

API

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  "https://opendata.altius-group.ch/language/terminology/api/v1/concepts/termdat-68398/"

Données : TERMDAT, Chancellerie fédérale suisse, Section de terminologie. Données ouvertes de la Confédération (LINDAS), source à citer.