smurfing

Contrôlée par les experts · modifiée le 31 Januar 2022 · fiche TERMDAT

Désignations

français	smurfing EXP: anglicisme; terme utilisé dans une affaire de blanchiment d'argent par des enquêteurs américains et qui renvoie aux schtroumpfs (smurfs en anglais), les personnages de bande dessinée Source : Bureau de communication blanchiment d'argent, 7e rapport annuel, 2004, chap. 4.3.2 al. 5
allemand	Smurfing EXP: Anglizismus; von amerikanischen Ermittlern in einem Geldwäschereifall geprägter, auf die Comic-Figur Smurf (dt. Schlumpf) zurückgehender Terminus Source : Thelesklaf/Wyss/Zollinger, Geldwäschereigesetz, Kommentar, Art. 3 Abs. 2, 2003, S. 40
italien	smurfing EXP: anglicismo; EXP: termine plagiato da investigatori americani in un caso di riciclaggio di denaro e risalente a Smurf, un personaggio dei fumetti Source : Autorità di controllo LRD, Scheda di lavoro n° 7, Transazioni di denaro contante (art. 14 OLRD), cpv. 4, 2006-06-28
anglais	smurfing EXP: term derived from the small sky-blue cartoon creatures known as the „Smurfs", coined by US investigators apparently in order to convey the idea of several small players with small sums of money joining together to produce a large sum of money Source : Thelesklaf/Wyss/Zollinger, Geldwäschereigesetz, Kommentar, art. 3 para. 2, 2003, p. 40 synonyme : structuring Source : FCh, Terminology Section, 2004

Codes : pays ou zone où la désignation a cours (CH, FR, DE, EU = Union européenne, INT = usage international). Une désignation barrée est déconseillée.

Définitions

français: Transactions régulièrement inférieures au seuil d'identification de l'ayant droit économique.
Bureau de communication blanchiment d'argent, 7e rapport annuel, 2004, chap. 4.3.2 al. 5
allemand: Planmässiges und mehrfaches Einzahlen oder Wechseln von mehreren zusammenhängenden Geldmengen unterhalb der Identifikationsgrenze.
Kontrollstelle GwG, AP Nr. 7, Kassageschäfte (Art. 14 VoGwG), Abs. 4, 2006-06-28
italien: Versamenti o operazioni di cambio regolari e reiterati concernenti somme di denaro legate tra di loro e al di sotto della soglia fissata per l'identificazione.
Autorità di controllo LRD, Scheda di lavoro n° 7, Transazioni di denaro contante (art. 14 OLRD), cpv. 4, 2006-06-28
anglais: In cash transactions, the division of a large sum of money that exceeds a certain limit into smaller amounts that are below the limit in order to evade the obligation to identify the contracting party.
after Kontrollstelle GwG, AP Nr. 7, Kassageschäfte (Art. 14 VoGwG), Abs. 4, 2006-06-28

Classement

Collections

Domaines

DROIT
FINANCES
DROIT › Droit pénal
FINANCES › Banques

Notions liées

Voir aussi

opération de caisse

API

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  "https://opendata.altius-group.ch/language/terminology/api/v1/concepts/termdat-68402/"

Données : TERMDAT, Chancellerie fédérale suisse, Section de terminologie. Données ouvertes de la Confédération (LINDAS), source à citer.