activité de gestion de fortune

DOM: blanchiment d'argent; EXP: les intermédiaires financiers ayant une activité de gestion de fortune très importante et des structures comportant nombreux niveaux hiérarchiques peuvent déléguer la responsabilité de la direction à son plus haut niveau en cas de risques accrus de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme à la direction d'une unité d'affaires

Source : O FINMA Blanchiment d'argent, art. 19 al. 2 (RS 955.033.0, état 2015-06)

DOM: Geldwäscherei; EXP: Finanzintermediäre mit einem sehr umfangreichen Vermögensverwaltungsgeschäft und mehrstufigen hierarchischen Strukturen können die Verantwortung des obersten Geschäftsführungsorgans bei erhöhten Risiken für Geldwäscherei oder Terrorismusfinanzierung der Leitung einer Unternehmenseinheit übertragen

Source : Geldwäschereiverordnung FINMA, Art. 19 Abs. 2 (SR 955.033.0, Stand 2015-06)

DOM: riciclaggio di denaro; EXP: intermediari finanziari con un'attività di gestione patrimoniale molto importante e strutture con numerosi livelli gerarchici possono delegare la responsabilità della direzione generale in caso di rischi superiori di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo alla direzione di un'unità d'affari

Source : O FINMA Riciclaggio di denaro, art. 19 cpv. 2 (RS 955.033.0, stato 2015-06)

DOM: money laundering

Source : kpmg, O SFBC Money Laundering (transl.), art. 22 para. 2, 2005-07-18