retrait au comptant

Contrôlée par les experts · modifiée le 31 Januar 2022 · fiche TERMDAT

Désignations

français	retrait au comptant Source : O FINMA Blanchiment d'argent, ann. (art. 38), 4.2 (RS 955.033.0, état 2015-06)
allemand	Barabhebung Source : Geldwäschereiverordnung FINMA, Anh. (Art. 38), 4.2 (SR 955.033.0, Stand 2015-06)
italien	prelievo in contanti Source : O FINMA Riciclaggio di denaro, all. (art. 38), 4.2 (RS 955.033.0, stato 2015-06)
anglais	cash withdrawal Source : kpmg, O SFBC Money Laundering (transl.), app., A35, 2005-07-18

Codes : pays ou zone où la désignation a cours (CH, FR, DE, EU = Union européenne, INT = usage international). Une désignation barrée est déconseillée.

Contextes d'emploi

« Besonders verdächtige Anhaltspunkte [für Geldwäscherei]: [...] Wunsch der Kundin oder des Kunden nach Quittungen für Barabhebungen oder Auslieferungen von Wertschriften, die in Tat und Wahrheit nicht getätigt wurden oder bei denen die Vermögenswerte sogleich wieder beim gleichen Institut hinterlegt wurden; »
« Indices qualifiés [de blanchiment d'argent]: [...] Souhait du client d’obtenir quittance pour des retraits au comptant ou des livraisons de titres qui n’ont pas été réellement effectués ou qui ont été immédiatement redéposés dans le même établissement. »
« Indizi qualificati [di riciclaggio di denaro]: [...] richiesta del cliente di ottenere ricevute per prelievi in contanti o per consegne di titoli che non si sono realmente verificati o che sono stati immediatamente depositati nello stesso istituto; »

Classement

Collections

Domaines

DROIT
FINANCES
DROIT › Droit pénal
FINANCES › Banques

API

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Données : TERMDAT, Chancellerie fédérale suisse, Section de terminologie. Données ouvertes de la Confédération (LINDAS), source à citer.