relation d'affaires

EXP: si une relation d'affaires paraît inhabituelle ou les valeurs patrimoniales impliquées offrent des indices qu'elles proviennent d'un crime, qu'une organisation criminelle exerce un pouvoir de dispositions sur elles ou qu'elles servent au financement du terrorisme, l'intermédiaire financier doit en clarifier l'arrière-plan économique et le but; en cas de soupçons fondés il a l'obligation d'en informer le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent

Source : LF Blanchiment d'argent, art. 6 20 al. 2 (RS 955.0, état 2015-01)

EXP: erscheint eine Geschäftsbeziehung ungewöhnlich oder liegen Anhaltspunkte vor, dass die darin involvierten Vermögenswerte aus einem Verbrechen herrühren, der Verfügungsmacht einer kriminellen Organisation unterliegen oder der Terrorismusfinanzierung dienen, muss der Finanzintermediär deren wirtschaftliche Hintergründe und Zweck abklären; besteht ein begründeter Verdacht, muss er der Meldestelle für Geldwäscherei Meldung erstatten

Source : Geldwäschereigesetz, Art. 6 20 Abs. 2 (SR 955.0, Stand 2015-01)

EXP: qualora una relazione d'affari appaia inusuale o vi sono sospetti che i valori patrimoniali in essa coinvolti provengano da un crimine, sottostiano alla facoltà di potere di un'organizzazione criminale o servano al finanziamento del terrorismo, l'intermediario finanziario deve chiarirne le circostanze economiche e lo scopo; qualora sussista un sospetto fondato, deve informarne l'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro

Source : LF Riciclaggio di denaro, art. 6 20 cpv. 2 (RS 955.0, stato 2015-01)

EXP: if a business relationship appear unusual or there are indications that assets involved are the proceeds of a felony, are subject to the power of disposal of a criminal organisation or serve the financing of terrorisms, the financial intermediary must clarify the economic background and the purpose; in case of justified suspicion he must inform the Money Laundering Reporting Office Switzerland

Source : Anti-Money Laundering Act, art. 6 20 para. 2 (transl., SR 955.0, status 2015-01)