rupture d'une relation d'affaires douteuse

EXP: par un intermédiaire financier p. ex. en cas de soupçons fondés de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme

Source : O 1 FINMA Blanchiment d'argent, art. 28 tit. (abrogé, RS 955.022, état 2009-01)

USG: forme elliptique courante

Source : O FINMA Blanchiment d'argent, art. 32 tit. (RS 955.033.0, état 2015-06)

EXP: durch einen Finanzintermediär z. B. bei begründetem Verdacht auf Geldwäscherei oder auf Terrorismusfinanzierung

Source : Geldwäschereiverordnung-FINMA 1, Art. 28 Sachüb. (aufgehoben, SR 955.022, Stand 2009-01)

USG: übliche Kurzbenennung

Source : Geldwäschereiverordnung FINMA, Art. 32 Sachüb. (SR 955.033.0, Stand 2015-06)

EXP: da parte d'un intermediario finanziario p. es. in caso di sospetto fondato di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo

Source : O 1 FINMA Riciclaggio di denaro, art. 28 rubrica (abrogato, RS 955.022, stato 2009-01)

USG: forma ellittica corrente

Source : O FINMA Riciclaggio di denaro, art. 32 rubrica (RS 955.033.0, stato 2015-06)

Source : FCh, Terminology Section, 2004 after kpmg, O SFBC Money Laundering (transl.), art. 28 heading, 2005-07-18

USG: usual short form

Source : FCh, Terminology Section, 2004 after kpmg, O SFBC Money Laundering (transl.), art. 28 heading, 2005-07-18