Recommandations spéciales sur le financement du terrorisme du Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux

Contrôlée par les experts · modifiée le 31 Januar 2022 · fiche TERMDAT

Désignations

français
  • Recommandations spéciales sur le financement du terrorisme du Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux

    USG: souvent avec article et minuscule ("les recommandations..."); EXP: les neuf recommandations (a) ont été adoptées en octobre 2001 (b)

    Source : GAFI, Les quarante recommandations, 2004-10

  • synonyme : Recommandations spéciales sur le financement du terrorisme

    Source : GAFI, Les quarante recommandations, 2004-10

  • synonyme : Recommandations du GAFI contre le financement du terrorisme

    Source : AFF/CFB/Fedpol, Lutte contre le blanchiment d'argent, 2003, p. 24, ch. 2.2

  • synonyme : Recommandations spéciales

    USG: formes elliptique courante

    Source : GAFI, Normes, 2006-12-12
allemand
  • Spezialempfehlungen der Financial Action Task Force on Money Laundering zur Bekämpfung der Finanzierung des Terrorismus

    EXP: die neun Empfehlungen (a) wurden im Oktober 2001 verabschiedet (b)

    Source : Thelesklaf/Wyss/Zollinger, Geldwäschereigesetz, Kommentar, Art. 3 Abs. 2, 2003, S. 483

  • synonyme : FATF-Empfehlungen gegen die Terrorismusfinanzierung

    USG: übliche Kurzbenennung

    Source : EFV/EBK/Fedpol, Geldwäschereibekämpfung, 2003, S. 22, Ziff. 2.2
italien
  • Raccomandazioni speciali contro il finanziamento del terrorismo del Gruppo d'azione finanziaria sul riciclaggio di denaro

    USG: spesso con l'articolo e la minuscola ("le raccomandazioni"); EXP: le nove raccomandazioni (a) sono state emendate nell'ottobre 2001 (b)

    Source : Parlamento europeo, Testi approvati, Dati informativi ordinante trasferimenti di fondi, 2006 ([Internet, 2006-07-06](http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2006-0311+0+DOC+XML+V0//IT))

  • synonyme : Raccomandazioni speciali contro il finanziamento del terrorismo

    Source : Parlamento europeo, Testi approvati, Dati informativi ordinante trasferimenti di fondi, 2006 ([Internet, 2006-07-06](http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2006-0311+0+DOC+XML+V0//IT))

  • synonyme : Raccomandazioni GAFI contro il finanziamento del terrorismo

    Source : AFF/CFB/Fedpol, Lotta contro il riciclaggio di denaro, 2003, p. 24, n. 2.2

  • synonyme : Raccomandazioni speciali del GAFI

    USG: forma ellittica corrente

    Source : Commissione EU, COM (2005), Proposta Regolamento dati informativi ordinante e trasferimenti di fondi, 2005, p. 3 ([Internet, 2015-10-13](http://ec.europa.eu/internal_market/payments/docs/transfers/proposal_it.pdf))

  • synonyme : Raccomandazioni speciali

    USG: forma ellittica corrente

    Source : Commissione EU, COM (2005), Proposta Regolamento dati informativi ordinante e trasferimenti di fondi, 2005, p. 3 ([Internet, 2015-10-13](http://ec.europa.eu/internal_market/payments/docs/transfers/proposal_it.pdf))
anglais
  • Special Recommendations on Terrorist Financing of the Financial Action Task Force on Money Laundering

    EXP: the nine recommendations (a) were issued in october 2001 (b)

    Source : FCh, Terminology Section, 2004 after FAFT, The Forty Recommendations, 2004-10

  • synonyme : Special Recommendations on Terrorist Financing

    Source : FAFT, The Forty Recommendations, 2004-10

  • synonyme : FATF Recommendations on Terrorist Financing

    Source : FFA/SFBC/Fedpol, Combating Money Laundering, 2003, p. 22, no. 2.2

  • synonyme : Special Recommendations

    USG: usual short form

    Source : FATF, Standards, 2006-12-12

Codes : pays ou zone où la désignation a cours (CH, FR, DE, EU = Union européenne, INT = usage international). Une désignation barrée est déconseillée.

Définitions

français
Recommandations adoptées par le Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux qui prévoient pour tous les Etats la mise en oeuvre des résolutions des Nations Unies contre le financement du terrorisme, la pénalisation des activités de ce financement, la ratification de la convention relative au terrorisme et l'obligation pour l'ensemble des établissements actifs dans le secteur financier de dénonciation en cas de soupçons.

d'après GAFI, Les quarante recommandations, 2004-10, Internet et AFF/CFB/Fedpol, Lutte contre le blanchiment d'argent, 2003, p. 24, ch. 2.2

allemand
Von der Financial Action Task Force on Money Laundering verabschiedete Empfehlungen zur Umsetzung der Resolution der Vereinten Nationen gegen die Terrorismusfinanzierung, zur Strafbarmachung der Terrorismusfinanzierung und zur Ratifizierung der Terrorismuskonvention für alle Staaten sowie zur Anzeigepflicht bei Finanzierungsverdacht für alle im Finanzsektor aktiven Institute.

nach EFV/EBK/Fedpol, Geldwäschereibekämpfung, 2003, S. 22, Ziff. 2.2

italien
Raccomandazioni emanate dal Gruppo d'azione finanziaria sul riciclaggio di denaro che prevedono da parte di tutti gli Stati il recepimento delle risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di finanziamento del terrorismo, la persecuzione di tale finanziamento e la ratifica della relativa Convenzione, come pure l'impegno da parte di tutti gli istituti attivi nel settore finanziario a notificare ogni caso sospetto.

secondo AFF/CFB/Fedpol, Lotta contro il riciclaggio di denaro, 2003, p. 24, n. 2.2

anglais
Recommendations issued by the Financial Action Task Force on Money Laundering envisaging that all Countries implement the United Nations resolutions against terrorist financing, criminalise this financing, ratify the International Convention for the suppression of the same and that all institutions operating in the financial sector report suspicious cases.

after FAFT, The Forty Recommendations, 2004-10 and FFA/SFBC/Fedpol, Combating Money Laundering, 2003, p. 22, no. 2.2

Contextes d'emploi

Classement

Collections

Domaines

  • DROIT
  • FINANCES
  • DROIT › Droit pénal
  • FINANCES › Banques

Notions liées

Voir aussi

API

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  "https://opendata.altius-group.ch/language/terminology/api/v1/concepts/termdat-68467/"

Données : TERMDAT, Chancellerie fédérale suisse, Section de terminologie. Données ouvertes de la Confédération (LINDAS), source à citer.

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