valeur patrimoniale soumise au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle

EXP: si un intermédiaire financier sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans une relation d’affaires sont soumises au pouvoir de disposition d’une organisation criminelle, il informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent

Source : LF Blanchiment d'argent, art. 9 al. 1 let. a ch. 3 (RS 955.0, état 2015-01)

EXP: ein Finanzintermediär, der weiss oder den begründeten Verdacht hat, dass die in eine Geschäftsbeziehung involvierten Vermögenswerte der Verfügungsmacht einer kriminellen Organisation unterliegen, muss der Meldestelle für Geldwäscherei unverzüglich Meldung erstatten

Source : BK, Sektion Terminologie, 2015 nach Geldwäschereigesetz, Art. 9 Abs. 1 Bst. a Ziff. 3 (SR 955.0, Stand 2015-01)

EXP: un intermediario finanziario che sa o ha il sospetto fondato che i valori patrimoniali oggetto di una relazione d’affari sottostanno alla facoltà di disporre di un’organizzazione criminale, ne dà senza indugio comunicazione all’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro

Source : CaF, Sezione di terminologia, 2015 secondo LF Riciclaggio di denaro, art. 9 cpv. 1 lett. a n. 3 (RS 955.0, stato 2015-01)

EXP: if a financial intermediary knows or has reasonable grounds to suspect that assets involved in a business relationship are subject to the power of disposal of a criminal organisation, he must immediately file a report with the Money Laundering Reporting Office Switzerland

Source : Anti-Money Laundering Act, art. 9 para. 1 let. a no. 3 (transl., SR 955.0, status 2015-01)