obligation simplifiée de vigilance à l'égard de la clientèle

Contrôlée par les experts · modifiée le 31 Januar 2022 · fiche TERMDAT

Désignations

français	obligation simplifiée de vigilance à l'égard de la clientèle EU Source : CE, Dir. 2005/60/CE, Prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, tit. avant art. 11 (Journal officiel 2005-11-25, L 309/15 - L 309/36)
allemand	vereinfachte Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden EU Source : EG, Richtl. 2005/60/EG, Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke des Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung, Tit. vor Art. 11 (Amtsblatt 2005-11-25, L 309/15 - L 309/36)
italien	obbligo semplificato di adeguata verifica della clientela EU Source : CE, Dir. 2005/60/CE, Uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, tit. prec. art. 11 (GU 2005-11-25, L 309/15 - L 309/36)
anglais	simplified customer due diligence EU Source : EC, Dir. 2005/60/EC, Prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing, Interpretative Notes, heading before art. 11 (Official Journal 2005-11-25, L 309/15 - L 309/36)

Codes : pays ou zone où la désignation a cours (CH, FR, DE, EU = Union européenne, INT = usage international). Une désignation barrée est déconseillée.

Classement

Collections

Domaines

DROIT
FINANCES
DROIT › Droit pénal
FINANCES › Banques

Notions liées

Notion générique

obligation de vigilance à l'égard de la clientèle

Antonymes

obligation de vigilance renforcée à l'égard de la clientèle

API

curl -H "Authorization: Token VOTRE_CLE" \
  "https://opendata.altius-group.ch/language/terminology/api/v1/concepts/termdat-68498/"

Données : TERMDAT, Chancellerie fédérale suisse, Section de terminologie. Données ouvertes de la Confédération (LINDAS), source à citer.