devoir de clarification spécial en cas de risques accrus

Contrôlée linguistiquement · modifiée le 31 Januar 2022 · fiche TERMDAT

Désignations

français	devoir de clarification spécial en cas de risques accrus Source : ChF, Section de terminologie, 2015 d'après O FINMA Blanchiment d'argent, art. 15 (RS 955.033.0, état 2015-06) synonyme : devoir de clarification spécial USG: forme elliptique courante Source : O FINMA Blanchiment d'argent, art. 15 (RS 955.033.0, état 2015-06) synonyme : obligation particulière de clarification USG: ancien droit Source : O 2 FINMA Blanchiment d'argent, art. 15 (abrogé, RS 955.032, état 2009-01)
allemand	besondere Abklärungspflicht bei erhöhten Risiken Source : Geldwäschereiverordnung FINMA, Art. 5 Abs. 1 Bst. e (SR 955.032, Stand 2009-01) synonyme : besondere Abklärungspflicht USG: übliche Kurzbenennung Source : Geldwäschereiverordnung FINMA, Art. 5 Abs. 1 Bst. e (SR 955.032, Stand 2009-01) synonyme : zusätzliche Abklärungspflicht USG: übliche Kurzbenennung Source : Geldwäschereiverordnung FINMA, Art. 28 Abs. 1 Bst. (SR 955.032, Stand 2009-01)
italien	obbligo di chiarimento particolare in caso di rischi superiori Source : CaF, Sezione di terminologia, 2015 secondo O FINMA Riciclaggio di denaro, art. 5 cpv. 1 lett. e (RS 955.033.0, stato 2015-06) synonyme : obbligo di chiarimento particolare USG: forma ellittica corrente Source : O FINMA Riciclaggio di denaro, art. 5 cpv. 1 lett. e (RS 955.033.0, stato 2015-06) synonyme : obbligo particolare di chiarimento USG: diritto previgente Source : LF Riciclaggio di denaro, art. 6 tit. inter. (RS 955.0, stato 2000-03) synonyme : obbligo speciale di chiarimento USG: diritto previgente Source : O 2 FINMA Riciclaggio di denaro, art. 15 (abrogato, RS 955.032, stato 2009-01)
anglais	special duty to clarify in the event of higher risks Source : FCh, Terminology Section, 2015 after Anti-Money Laundering Act, art. 6 heading (transl., status 2006-12) synonyme : special duty to clarify USG: usual short form Source : Anti-Money Laundering Act, art. 6 heading (transl., status 2006-12)

Codes : pays ou zone où la désignation a cours (CH, FR, DE, EU = Union européenne, INT = usage international). Une désignation barrée est déconseillée.

Contextes d'emploi

« Der Finanzintermediär sorgt dafür, dass seine Zweigniederlassungen oder seine im Finanz- oder Versicherungsbereich tätigen Gruppengesellschaften im Ausland die folgenden Prinzipien des GwG und dieser Verordnung einhalten: [...] die besonderen Abklärungspflichten bei erhöhten Risiken. »

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API

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Données : TERMDAT, Chancellerie fédérale suisse, Section de terminologie. Données ouvertes de la Confédération (LINDAS), source à citer.