obligation en matière de lutte contre le financement du terrorisme

Contrôlée par les experts · modifiée le 31 Januar 2022 · fiche TERMDAT

Désignations

français	obligation en matière de lutte contre le financement du terrorisme INT Source : GAFI, Les quarante recommandations, R 17, 2004-10 synonyme : obligation au titre de la lutte contre le financement du terrorisme EU Source : CE, Dir. 2005/60/CE, Prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, (28), (Journal officiel 2005-11-25, L 309/15 - L 309/36)
allemand	Pflicht zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung EU Source : EG, Richtl. 2005/60/EG, Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke des Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung, (28), (Amtsblatt 2005-11-25, L 309/15 - L 309/36) synonyme : Anti-Terrorismusfinanzierungs-Verpflichtung Source : FATF, Die 40 Empfehlungen, E 17, 2003 (Übers. BLKA)
italien	obbligo di lottare contro il finanziamento del terrorismo CH USG: non ufficiale Source : CaF, Sezione di terminologia, 2004 secondo CE, Dir. 2005/60/CE, Uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, (28), (GU 2005-11-25, L 309/15 - L 309/36) synonyme : obbligo d'evitare il finanziamento del terrorismo EU Source : CE, Dir. 2005/60/CE, Uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, (28), (GU 2005-11-25, L 309/15 - L 309/36)
anglais	anti-terrorist financing obligation EU Source : EC, Dir. 2005/60/EC, Prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing, (28), (Official Journal 2005-11-25, L 309/15 - L 309/36) synonyme : anti-terrorist financing requirement INT Source : FAFT, The Forty Recommendations, R 17, 2004-10

Codes : pays ou zone où la désignation a cours (CH, FR, DE, EU = Union européenne, INT = usage international). Une désignation barrée est déconseillée.

Contextes d'emploi

« Les pays devraient s'assurer qu'ils disposent de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives, qu'elles soient pénales, civiles ou administratives, applicables aux personnes physiques ou morales visées par ces Recommandations qui ne se conforment pas aux obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. »

Classement

Collections

Domaines

DROIT
FINANCES
DROIT › Droit pénal
FINANCES › Banques

API

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Données : TERMDAT, Chancellerie fédérale suisse, Section de terminologie. Données ouvertes de la Confédération (LINDAS), source à citer.