relation d'affaires durable

Contrôlée linguistiquement · modifiée le 31 Januar 2022 · fiche TERMDAT

Désignations

français	relation d'affaires durable EXP: dans le secteur des maisons de jeu, p. ex., une relation est considérée durable dès que la maison de jeu met à disposition du visiteur un dépôt, un compte client ou un support électronique valable plus d'une certaine durée (p. ex. 1 journée) qui présente un crédit supérieur à un certain montant (p. ex. 5000 francs) Source : O FINMA Blanchiment d'argent, art. 2 let. d (RS 955.033.0, état 2015-06)
allemand	dauernde Geschäftsbeziehung EXP: im Spielbankenbereich gilt z. B. eine Geschäftsbeziehung als dauernd, wenn die Spielbank einem Besucher ein Depot, ein Gästekonto oder ein elektronisches Trägermedium für Spielkredite zur Verfügung stellt, das eine bestimmte Dauer (z. B. 1 Tag) und einen bestimmten Betrag (z. B. 5000 Franken) übersteigt Source : Geldwäschereiverordnung FINMA, Art. 2 Bst. d (SR 955.033.0, Stand 2015-06)
italien	relazione d'affari continua EXP: nel settore delle case da gioco, ad esempio, una relazione d'affari è considerata continua o duratura se la casa da gioco mette a disposizione del cliente un deposito, un conto cliente o un supporto elettronico per crediti di gioco usati di una durata e con un credito attivo superiori ad un certo limite definito (ad es. 1 giornata / 5000 franchi) Source : O FINMA Riciclaggio di denaro, art. 2 lett. d (RS 955.033.0, stato 2015-06) synonyme : relazione d'affari duratura Source : O CFCG Riciclaggio di denaro, art. 3 cpv. 2 (RS 955.021, stato 2015-06)

Codes : pays ou zone où la désignation a cours (CH, FR, DE, EU = Union européenne, INT = usage international). Une désignation barrée est déconseillée.

Définitions

français: Relation de clientèle enregistrée auprès d’un intermédiaire financier suisse ou suivie principalement à partir de la Suisse qui ne se limite pas à l’exécution d’activités assujetties uniques.
O FINMA Blanchiment d'argent, art. 2 let. d (RS 955.033.0, état 2015-06)
allemand: Kundenbeziehung, die bei einem schweizerischen Finanzintermediär gebucht oder überwiegend von der Schweiz aus betreut wird und sich nicht in der Vornahme einmaliger unterstellungspflichtiger Tätigkeiten erschöpft.
Geldwäschereiverordnung FINMA, Art. 2 Bst. d (SR 955.033.0, Stand 2015-06)
italien: Relazione con un cliente registrata presso un intermediario finanziario svizzero o gestita prevalentemente dalla Svizzera che non si limita a eseguire attività assoggettate uniche.
O FINMA Riciclaggio di denaro, art. 2 lett. d (RS 955.033.0, stato 2015-06)

Classement

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DROIT
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FINANCES › Argent et monnaies

API

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Données : TERMDAT, Chancellerie fédérale suisse, Section de terminologie. Données ouvertes de la Confédération (LINDAS), source à citer.