détection des actes frauduleux

CONT: Les institutions financières ont coutume de déléguer à différents responsables l'observation des règles en matière de blanchissement d'argent, le dépistage des fraudes ainsi que la gestion des relations avec la clientèle.

CONT: Financial institutions have traditionally different people responsible for money laundering compliance, fraud detection and customer relationship management, and have used individual tools for each problem.