- français
- Unité administrative de l'Office fédéral de la police qui, en tant que cellule nationale de renseignements financiers dans la lutte contre le blanchiment d'argent, la criminalité organisée et le financement du terrorisme, reçoit et analyse les communications et dénonciations des intermédiaires financiers, des organismes d'autorégulation, de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) et de la Commission fédérale des maisons de jeu, procède aux recherches relatives aux faits communiqués et décide de leur transmission aux autorités de poursuite pénale cantonales et fédérales.
d'après LF Blanchiment d'argent, art. 23 al. 1 (RS 955.0, état 2023-01) et O Bureau de communication blanchiment d'argent, art. 1 al. 1 let. b et al. 2 let. a-c (RS 955.23, état 2023-01)
- allemand
- Verwaltungseinheit des Bundesamts für Polizei, die als nationale Meldestelle bei der Bekämpfung der Geldwäscherei, des organisierten Verbrechens und der Terrorismusfinanzierung Meldungen und Anzeigen der Finanzintermediäre, der Selbstregulierungsorganisationen, der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) und der Eidgenössischen Spielbankenkommission entgegennimmt und auswertet, dazu Abklärungen durchführt und über deren Weiterleitung an die Strafverfolgungsbehörden des Bundes und der Kantone entscheidet.
nach Geldwäschereigesetz, Art. 23 Abs. 1 (SR 955.0, Stand 2023-01) und V Meldestelle für Geldwäscherei, Art. 1 Abs. 1 Bst. b und Abs. 2 Bst. a-c (SR 955.23, Stand 2023-01)
- italien
- Unità amministrativa dell'Ufficio federale di polizia che, quale ufficio di comunicazione nazionale per i dati finanziari relativi alla lotta contro il riciclaggio di denaro, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo, riceve ed esamina le comunicazioni e le denunce degli intermediari finanziari, degli organismi di autodisciplina, dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) e della Commissione federale delle case da gioco, procede agli accertamenti dei fatti comunicati e decide in merito alla loro trasmissione alle autorità cantonali e federali di perseguimento penale.
secondo LF Riciclaggio di denaro, art. 23 cpv. 1 (RS 955.0, stato 2023-01) e O Ufficio di comunicazione riciclaggio di denaro, art. 1 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 lett. a-c (RS 955.23, stato 2023-01)
- anglais
- Administrative unit of the Federal Office of Police that verifies information reported to it, takes any measures that are required, maintains its own data processing system relating to money laundering, and notifies the competent prosecuting authorities if it presumes, on the basis of justified suspicion, that an offence has been committed or that assets are the proceeds of a crime or are subject to the right of disposal of a criminal organisation.
after Anti-Money Laundering Act, art. 23 para. 1 (SR 955.0, transl., status 2023-01) and V Meldestelle für Geldwäscherei, Art. 1 Abs. 1 Bst. b und Abs. 2 Bst. a-c (SR 955.23, Stand 2023-01)