obligation en cas de soupçon de blanchiment d'argent

Désignations

Codes : pays ou zone où la désignation a cours (CH, FR, DE, EU = Union européenne, INT = usage international). Une désignation barrée est déconseillée.

Définitions

français

Obligation générale à laquelle, dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent et de la prévention du financement du terrorisme, les intermédiaires financiers sont soumis en cas de soupçons fondés de blanchiment d'argent et qui comprend les obligations et les mesures suivantes: l'obligation de communiquer, le blocage des avoirs, l'interdiction d'informer et l'exclusion de la responsabilité pénale et civile.

d'après LF Blanchiment d'argent, art. 9-11 (RS 955.0, état 2015-01)

allemand

Allgemeine Pflicht, der Finanzintermediäre im Rahmen der Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung bei begründetem Geldwäschereiverdacht unterstehen und die folgende untergeordnete Pflichten sowie Massnahmen umfasst: die Meldepflicht, die Vermögenssperre, das Informationsverbot sowie den Straf- oder Hatfungsausschluss.

nach Geldwäschereigesetz, Art. 9-11 (SR 955.0, Stand 2015-01)

italien

Obbligo generale al quale, nel quadro della lotta contro il riciclaggio di denaro e della prevenzione del finanziamento del terrorismo, gli intermediari finanziari sottostanno in caso di sospetto fondato di riciclaggio e che prevede i seguenti obblighi subordinati nonché le seguenti misure: l'obbligo di comunicazione, il blocco dei beni, il divieto d'informazione e l'esclusione della responsabilità penale e civile.

secondo LF Riciclaggio di denaro, art. 9-11 (RS 955.0, stato 2015-01)

anglais

General obligation in order to combat money laundering and terrorist financing to which financial intermediaries are subject when they have reasonable grounds to suspect money laundering, which comprises the following subordinate obligations and measures: the duty to report, the freezing of assets, the prohibition of information, the exclusion of criminal and civil liability.

after Anti-Money Laundering Act, art. 3-7 (transl., SR 955.0, status 2015-01)