risque de blanchiment d'argent

Contrôlée par les experts · modifiée le 31 janvier 2022 · fiche TERMDAT

Désignations

français	risque de blanchiment d'argent Source : AFF/CFB/Fedpol, Lutte contre le blanchiment d'argent, 2003, p. 57, ch. 1
allemand	Geldwäschereirisiko Source : EFV/EBK/Fedpol, Geldwäschereibekämpfung, 2003, S. 55, Ziff. 1;
italien	rischio di riciclaggio di denaro Source : AFF/CFB/Fedpol, Lotta contro il riciclaggio di denaro, 2003, p. 57, n. 1
anglais	risk of money laundering Source : FATF, The Forty Recommendations, Glossary, 2003-06 synonyme : money laundering risk Source : FFA/SFBC/Fedpol, Combating Money Laundering, 2003, p. 55, no. 1

Codes : pays ou zone où la désignation a cours (CH, FR, DE, EU = Union européenne, INT = usage international). Une désignation barrée est déconseillée.

Définitions

français: Risque couru par les personnes physiques ou morales d'être abusées aux fins de blanchiment d'argent.
d'après AFF/CFB/Fedpol, Lutte contre le blanchiment d'argent, 2003, p. 57, ch. 1
allemand: Risiko, zur Geldwäscherei missbraucht zu werden, dem natürliche oder juristische Personen ausgesetzt sind.
nach EFV/EBK/Fedpol, Geldwäschereibekämpfung, 2003, S. 55, Ziff. 1
italien: Rischio corso da persone fisiche o giuridiche d'essere abusate ai fini del riciclaggio di denaro.
secondo AFF/CFB/Fedpol, Lotta contro il riciclaggio di denaro, 2003, p. 57, n. 1
anglais: Risk that natural or legal persons may be misused for money laundering purposes.
after FFA/SFBC/Fedpol, Combating Money Laundering, 2003, p. 55, no. 1

Classement

Collections

Domaines

DROIT
FINANCES
DROIT › Droit pénal
FINANCES › Argent et monnaies

API

curl -H "Authorization: Token VOTRE_CLE" \
  "https://opendata.altius-group.ch/language/terminology/api/v1/concepts/termdat-68227/"

Données : TERMDAT, Chancellerie fédérale suisse, Section de terminologie. Données ouvertes de la Confédération (LINDAS), source à citer.