soupçon de financement du terrorisme

EXP: en cas de suspicion de financement du terrorisme ou blanchiment de capitaux les établissements de crédit et autres établissements financiers sont soumis aux obligations de diligence et de vigilance à l'égard de la clientèle

Source : O Bureau de communication blanchiment d'argent, art. 15 let. f (RS 955.23, état 2013-11)

Source : CE, Dir. 2005/60/CE, Prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, art. 7 let. c (Journal officiel 2005-11-25, L 309/15 - L 309/36)

EXP: bei Verdacht auf Terrorismusfinanzierung oder Geldwäsche unterliegen Kredit- und Finanzinstitute der allgemeinen Sorgfaltspflicht und den Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden

Source : V Meldestelle für Geldwäscherei, Art. 15 bst. f (SR 955.23, Stand 2013-11)

EXP: in caso di sospetto di finanziamento del terrorismo o riciclaggio di denaro gli enti creditizi e finanziari sottostanno agli obblighi di diligenza e adeguata verifica della clientela

Source : O Ufficio di comunicazione riciclaggio di denaro, art. 15 lett. f (RS 955.23, stato 2013-11)

EXP: in the event of suspicion of terrorist financing or money laundering, credit and financial institutions must comply with the duties of due diligence and customer due diligence

Source : EC, Dir. 2005/60/EC, Prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing, art. 7 let. c (Official Journal 2005-11-25, L 309/15 -- L 309/36)