Groupe de Wolfsberg

Contrôlée par les experts · modifiée le 20 juin 2024 · fiche TERMDAT

Désignations

français	Groupe de Wolfsberg EXP: membres suisses: Credit Suisse et UBS; publications: Principes anti-blanchiment de Wolfsberg pour les banques correspondantes, Directives mondiales anti-blanchiment pour les services bancaires privés, etc. Source : Wolfsberg Group, Principes anti-blanchiment pour les banques correspondantes, 2002-11, Préambule
allemand	Wolfsberg Gruppe EXP: Schweizer Mitglieder: Credit Suisse und UBS; Veröffentlichungen: Wolfsberg AML-Grundsätze für das Korrespondenzbankgeschäft, Wolfsberg AML-Grundsätze für das Private Banking Geschäft u. a. Source : Wolfsberg Group, AML-Grundsätze für das Korrespondenzbankgeschäft, 2002-11, Einleitung
italien	Gruppo Wolfsberg EXP: membri svizzeri: Credit Suisse e UBS; pubblicazioni: Principi Wolfsberg anti-riciclaggio di denaro per le relazioni con banche corrispondenti, Direttive di Wolfsberg per Servizi Bancari Privati contro il riciclaggio, ecc. Source : Wolfsberg Group, Principi anti-riciclaggio per le relazioni con le banche corrispondenti, 2002-11, Preambolo
anglais	Wolfsberg Group EXP: Swiss members: Credit Suisse and UBS; publications: Wolfsberg AML Principles for Correspondent Banking, Wolfsberg AML Principles on Private Banking, Wolfsberg Statement: Guidance on a Risk Based Approach for Managing Money Laundering Risks, etc. Source : Wolfsberg Group, Statement, Guidance on a Risk Approach for Managing Money Laundering Risks, 2006-03, Preamble

Codes : pays ou zone où la désignation a cours (CH, FR, DE, EU = Union européenne, INT = usage international). Une désignation barrée est déconseillée.

Définitions

français: Association d'établissements financiers internationaux de premier plan, fondée en 2000 auprès du Château Wolfsberg, en Suisse, et dont le but est de définir des standards de surveillance de la clientèle et de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme à l'intention des fournisseurs de services financiers.
d'après Wolfsberg Group, Principes anti-blanchiment pour les banques correspondantes, 2002-11, Préambule et Wolfsberg Group, Global Banks: Global Standards, 2007
allemand: Vereinigung global tätiger Finanzinstitute, die 2000 im schweizerischen Schloss Wolfsberg mit dem Ziel gegründet wurde, für Finanzdienstleister Standards in Form von Grundsätzen und Prinzipien für die Bereiche Kundensorgfalt und Bekämpfung der Geldwäscherei sowie der Terrorismusfinanzierung zu entwickeln.
nach Wolfsberg Group, AML-Grundsätze für das Korrespondenzbankgeschäft, Einleitung, 2002-11 und Wolfsberg Group, Global Banks: Global Standards, 2007
italien: Associazione d'istituti finanziari attivi a livello mondiale, fondata nel 2000 in Svizzera presso il Castello di Wolfsberg, allo scopo di definire standard di sorveglianza della clientela nonché di lotta contro il riciclaggio di denaro ed il finanziamento del terrorismo, destinati ai fornitori di servizi finanziari.
secondo Wolfsberg Group, Principi anti-riciclaggio per le relazioni con le banche corrispondenti, 2002-11, Preambolo e Wolfsberg Group, Global Banks: Global Standards, 2007
anglais: Association of global banks founded in 2000 at the Château Wolfsberg in north-eastern Switzerland, which aims to develop financial services industry standards and related products, for Know Your Customer, Anti-Money Laundering and Counter Terrorist Financing policies.
after Wolfsberg Group, Statement, Guidance on a Risk Approach for Managing Money Laundering Risks, 2006-03, Preamble and Wolfsberg Group, Global Banks: Global Standards, 2007

Classement

Collections

Domaines

ASSURANCES
DROIT
FINANCES
DROIT › Droit pénal
FINANCES › Autorités, institutions, organisations et entreprises

API

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Données : TERMDAT, Chancellerie fédérale suisse, Section de terminologie. Données ouvertes de la Confédération (LINDAS), source à citer.