lutte contre le blanchiment d'argent

EXP: dans la lutte contre le blanchiment les autorités de poursuite pénale sont assistées par le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent

Source : LF Blanchiment d'argent, tit. (RS 955.0, 2015-01)

Source : GAFI, Les quarante recommandations, Introduction, 2004-10

Source : CE, Dir. 2005/60/CE, Prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, (15), (Journal officiel 2005-11-25, L 309/15 - L 309/36)

EXP: bei der Bekämpfung der Geldwäscherei werden die Strafverfolgungsbehörden von der Meldestelle für Geldwäscherei unterstützt

Source : Geldwäschereigesetz, Tit. (SR 955.0, Stand 2015-01)

Source : Geldwäschereiverordnung Kst, Art. 36 (aufgehoben, AS 2003 4403)

Source : EG, Richtl. 2005/60/EG, Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke des Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung, (15), (Amtsblatt 2005-11-25, L 309/15 - L 309/36)

Source : FATF, Die 40 Empfehlungen, Einführung, 2003 (Übers. BLKA)

EXP: nella lotta contro il riciclaggio, le autorità di perseguimento penale vengono assistite dall'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro

Source : LF Riciclaggio di denaro, tit. (RS 955.0, stato 2015-01)

Source : CE, Dir. 2005/60/CE, Uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, (15), (GU 2005-11-25, L 309/15 - L 309/36)

Source : Anti-Money Laundering Act, heading (transl., SR 955.0, status 2015-01)