Waschen krimineller Gelder

Contrôlée par les experts · modifiée le 31 janvier 2022 · fiche TERMDAT

Désignations

français	phraséologie : blanchir des fonds criminels INT GRM: v. Source : GAFI, Les quarante recommandations, Introduction, p. 2, 2004-10 phraséologie : blanchir des produits du crime EU GRM: v. Source : ChF, Section de terminologie, 2004 d'après CE, Dir. 2005/60/CE, Prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, (19), (Journal officiel 2005-11-25, L 309/15 - L 309/36)
allemand	Waschen krimineller Gelder INT GRM: N. Source : FATF, Die 40 Empfehlungen, Einführung, S. 2, 2003 (Übers. BLKA) synonyme : Waschen von Erlösen aus kriminellen Tätigkeiten EU GRM: N. Source : EG, Richtl. 2005/60/EG, Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke des Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung, (19), (Amtsblatt 2005-11-25, L 309/15 - L 309/36)
italien	phraséologie : riciclare denaro proveniente da delitto INT GRM: v. Source : Le quaranta raccomandazioni del GAFI, in: Consiglio nazionale ragionieri commercialisti, Il riciclaggio di denaro nella legislazione italiana, p. 6, 2007-02-12 (trad. non uff.) phraséologie : riciclare proventi d'attività criminose EU GRM: v. Source : CE, Dir. 2005/60/CE, Uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, (19), (GU 2005-11-25, L 309/15 - L 309/36)
anglais	laundering criminal funds INT GRM: n. Source : FAFT, The Forty Recommendations, Introduction, 2004-10 synonyme : laundering the proceeds of criminal activity EU GRM: v. Source : EC, Dir. 2005/60/EC, Prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing, (19), (Official Journal 2005-11-25, L 309/15 - L 309/36)

Codes : pays ou zone où la désignation a cours (CH, FR, DE, EU = Union européenne, INT = usage international). Une désignation barrée est déconseillée.

Contextes d'emploi

« Ces dernières années, le Groupe d'action financière (GAFI) a pris note du développement de combinaisons sophistiquées de techniques, telles que l'usage croissant de personnes morales afin de dissimuler la véritable propriété et le véritable contrôle des produits d'activités illicites, ainsi que le recours accru à des professionnels pour obtenir des conseils et de l'assistance afin de blanchir des fonds criminels. »
« In den letzten Jahren hat die Finanzermittlungsgruppe für Geldwäsche (FATF) in steigendem Masse ausgefallene Technikkombinationen festgestellt, so z. B. der verstärkte Einsatz juristischer Personen, um eine wahre Eigentümerschaft zu verschleiern und illegale Machenschaften zu kontrollieren, sowie den verstärkten Einsatz von Fachleuten, um Rat und Unterstützung beim Waschen krimineller Gelder zur Hand zu haben. »
« In recent years, the Financial Action Task Force (FATF) has noted increasingly sophisticated combinations of techniques, such as the increased use of legal persons to disguise the true ownership and control of illegal proceeds, and an increased use of professionals to provide advice and assistance in laundering criminal funds. »
« La comunità internazionale, iniziando a registrare una crescente insidiosità del crimine organizzato che si spingeva oltre gli stretti confini delle nazioni di propria appartenenza, acquisiva una sempre più chiara coscienza della pericolosità derivante dall'utilizzo da parte di tali organizzazioni dei sistemi finanziari ufficiali allo scopo di riciclare denaro proveniente da delitto. »

Classement

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FINANCES › Banques

API

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Données : TERMDAT, Chancellerie fédérale suisse, Section de terminologie. Données ouvertes de la Confédération (LINDAS), source à citer.