renouvellement de l'identification de l'ayant droit économique

USG: privilégié; ne pas confondre avec "renouvellement de la détermination de l'ayant droit économique"; EXP: si au cours d'une relation d'affaires des doutes surviennent quant à l'identité du cocontractant ou de l'ayant droit économique, la vérification d'identité ou l'identification doivent être renouvelées

Source : AFF/CFB/Fedpol, Lutte contre le blanchiment d'argent, 2003, p. 19, ch. 3.1.3

Source : LF Blanchiment d'argent, art. 5 tit. (RS 955.0, état 2015-01)

EXP: entstehen im Laufe einer Geschäftsbeziehung Zweifel über die Identität der Vertragspartei oder über die wirtschaftliche Berechtigung, muss die Identifizierung wiederholt werden

Source : Geldwäschereigesetz, Art. 5 Sachüb. (SR 955.0, Stand 2015-01)

EXP: se nel corso d'una relazione d'affari sorgono dubbi in merito all'identità della controparte o dell'avente economicamente diritto, si deve procedere nuovamente a un'identificazione o a un accertamento

Source : LF Riciclaggio di denaro, art. 5 rubrica (RS 955.0, stato 2015-01)

Source : CaF, Sezione di terminologia, 2004 secondo AFF/CFB/Fedpol, Lotta contro il riciclaggio di denaro, 2003, p. 28, n. 7.2

EXP: if doubt arises in the course of the business relationship as to the identity of the beneficiary, the identification must be repeated

Source : FCh, Terminology Section, 2004 after Anti-Money Laundering Act, art. 5 heading (transl., status 2006-12)

Source : FCh, Terminology Section, 2004 after FFA/SFBC/Fedpol, Combating Money Laundering, 2003, p. 26, no. 7.2

Source : FCh, Terminology Section, 2004 after FFA/SFBC/Fedpol, Combating Money Laundering, 2003, p. 26, no. 7.2