vérification de l'identité du client

EXP: obligation de vigilance des établissements de crédit et autres établissements financiers, ainsi que des entreprises et professions dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

Source : CE, Dir. 2005/60/CE, Prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, art. 9 al. 1, (Journal officiel 2005-11-25, L 309/15 - L 309/36)

EXP: Sorgfaltspflicht der Kredit- und Finanzinstitute, Nicht-Banken und Berufsgruppen zur Vorbeugung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Source : EG, Richtl. 2005/60/EG, Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke des Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung, Art. 8 Abs. 1 Bst. a (Amtsblatt 2005-11-25, L 309/15 - L 309/36)

Source : EG, Richtl. 2005/60/EG, Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke des Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung, Art. 9 Abs. 1 (Amtsblatt 2005-11-25, L 309/15 - L 309/36)

Source : FATF, Die 40 Empfehlungen, E 5, 2003 (Übers. BLKA)

EXP: obbligo di adeguata verifica della clientela da parte degli enti creditizi e finanziari come pure di istituzioni o professioni non finanziarie ai fini della lotta contro il riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo

Source : CE, Dir. 2005/60/CE, Uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, art. 9 cpv. 1 (GU 2005-11-25, L 309/15 - L 309/36)

Source : CaF, Sezione di terminologia, 2004 secondo CE, Dir. 2005/60/CE, Uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, art. 9 cpv. 1 (GU 2005-11-25, L 309/15 - L 309/36)

Source : CE, Dir. 2005/60/CE, Uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, art. 8 cpv. 1 (GU 2005-11-25, L 309/15 - L 309/36)

EXP: customer due diligence obligation for credit and financial institutions as well as for non-financial business and professions in the fight against money laundering and terrorist financing

Source : EC, Dir. 2005/60/EC, Prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing, art. 9 para. 1 (Official Journal 2005-11-25, L 309/15 - L 309/36)