répétition de la procédure d'identification du client

Contrôlée par les experts · modifiée le 31 janvier 2022 · fiche TERMDAT

Désignations

français	répétition de la procédure d'identification du client EU Source : CE, Dir. 2005/60/CE, Prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, (27), (Journal officiel 2005-11-25, L 309/15 - L 309/36)
allemand	wiederholte Feststellung der Identität des Kunden EU Source : EG, Richtl. 2005/60/EG, Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke des Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung, (27), (Amtsblatt 2005-11-25, L 309/15 - L 309/36)
italien	ripetizione della procedura d'identificazione del cliente EU Source : CE, Dir. 2005/60/CE, Uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, (27) (GU 2005-11-25, L 309/15 - L 309/36)
anglais	repeated customer identification procedure EU Source : (EC, Dir. 2005/60/EC, Prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing, (27), (Official Journal 2005-11-25, L 309/15 - L 309/36)

Codes : pays ou zone où la désignation a cours (CH, FR, DE, EU = Union européenne, INT = usage international). Une désignation barrée est déconseillée.

Classement

Collections

Domaines

DROIT
FINANCES
DROIT › Droit pénal
FINANCES › Banques

Notions liées

Notion générique

procédure d'identification du client

API

curl -H "Authorization: Token VOTRE_CLE" \
  "https://opendata.altius-group.ch/language/terminology/api/v1/concepts/termdat-68363/"

Données : TERMDAT, Chancellerie fédérale suisse, Section de terminologie. Données ouvertes de la Confédération (LINDAS), source à citer.