transaction de blanchiment d'argent

USG: ancien droit; EXP: transaction punissable dont l'existence ne peut être soupçonnée que par la présence simultanée de plusieurs indices et ne pas par ces indices pris séparément

Source : ChF, Section de terminologie, 2004 d'après Ambassade de France aux Pays Bas, Presse néerlandaise, Dossier blanchiment, 2006-02-17 ([Internet, 2010-09-27 27](http://www.ambafrance-nl.org/article.php?id_article=6897))

Source : Ambassade de France aux Pays Bas, Presse néerlandaise, Dossier blanchiment, 2006-02-17 ([Internet, 2010-09-27 27](http://www.ambafrance-nl.org/article.php?id_article=6897))

USG: altes Recht; EXP: strafbare Transaktion, für deren Vorliegen nicht einzelne Anhaltspunkte, sondern das Zusammentreffen mehrerer Elemente einen ausreichenden Verdacht begründen

Source : Geldwäschereiverordnung-FINMA 1, Anh., A1 (aufgehoben, SR 955.022, Stand 2009-01)

USG: diritto previgente; EXP: transazione punibile, la cui presenza può essere sospettata in modo fondato solo in base al concorso di diversi elementi e non di singoli indizi

Source : CaF, Sezione di terminologia, 2004 secondo O 1 FINMA Riciclaggio di denaro, all., A1 (abrogato, RS 955.022, stato 2009-01)

Source : O 1 FINMA Riciclaggio di denaro, all., A1 (abrogato, RS 955.022, stato 2009-01)

USG: previous law; EXP: a single indicator may not in itself be sufficient grounds for suspecting that an illegal money laundering transaction has been carried out, but the existence of more than one such factor may be indicative of money laundering activity

Source : kpmg, O SFBC Money Laundering (transl.), app., A1, 2005-07-18