blocage des avoirs

Contrôlée linguistiquement · modifiée le 4 mars 2024 · fiche TERMDAT

Désignations

français	blocage des avoirs EXP: dans ce cas l'intermédiaire financier doit aussi informer sans délai le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent Source : LF Blanchiment d'argent, art. 10 tit. (RS 955.0, état 2015-01) synonyme : blocage de valeurs patrimoniales Source : O AdC Blanchiment d'argent, art. 44 (abrogé, RO 2003 4403) synonyme : gel des avoirs Source : EDPS, Protection des données > Bibliothèque de référence > Gel des avoirs ([Internet, 2021-11-25](https://edps.europa.eu/data-protection/data-protection/reference-library/asset-freezing_fr))
allemand	Vermögenssperre EXP: in diesem Fall muss der Finanzintermediär auch der Meldestelle für Geldwäscherei unverzüglich Meldung erstatten Source : Geldwäschereigesetz, Art. 10 Sachüb. (SR 955.0, Stand 2015-10) synonyme : Sperre von Vermögenswerten Source : Geldwäschereiverordnung Kst, Art. 44 (aufgehoben, AS 2003 4403) synonyme : Sperrung von Vermögenswerten Source : V Sperrung von Vermögenswerten im Zusammenhang mit Tunesien, Tit. (AS 2019 11) synonyme : Einfrieren von Vermögenswerten Source : SECO, MM Verschärfung der Sanktionen gegenüber Nordkorea, 2016-05-18 ([Internet, 2021-11-29](https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/seco/nsb-news/medienmitteilungen-2016.msg-id-61749.html)) synonyme : Einfrierung von Vermögenswerten Source : EDA, Aussenpolitik > Sicherheitspolitik > Neue Herausforderungen > Terrorismusbekämpfung > Faire Verfahren und Schutz der Menschenrechte in UNO-Antiterror-Sanktionen, 2021-09-28 ([Internet, 2021-11-29](https://www.eda.admin.ch/eda/de/home/aussenpolitik/sicherheitspolitik/neue-sicherheitspolitischeherausforderungen/terrorismusbekaempfung/schutz-der-menschenrechte.html))
italien	blocco di beni EXP: in tal caso l'intermediario deve pure darne comunicazione senza indugio all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro Source : LF Riciclaggio di denaro, art. 10 rubrica (RS 955.0, stato 2015-01) synonyme : blocco di valori patrimoniali Source : O AdC Riciclaggio di denaro, art. 44 (abrogato, RU 2003 4403) synonyme : congelamento di beni patrimoniali Source : SECO, CS Inasprimento delle sanzioni nei confronti della Siria, 2012-12-20 ([Internet, 2021-11-29](https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/seco/nsb-news/medienmitteilungen-2012.msg-id-47302.html)) synonyme : congelamento di valori patrimoniali Source : Memorandum d'intesa Svizzera - Qatar Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, 2018-03-06, art. 3 cpv. 2 lett. c
anglais	freezing of assets EXP: in this case the financial intermediary must also notify without delay the Money Laundering Reporting Office Switzerland Source : Anti-Money Laundering Act, art. 10 heading (transl., SR 955.0, status 2015-01) synonyme : asset freezing Source : EDPS, Data Protection > Reference Library > Asset freezing ([Internet, 2021-11-29](https://edps.europa.eu/data-protection/data-protection/reference-library/asset-freezing_en)) synonyme : blocking of assets Source : Swiss Financial Centre, Financial Sector Report, 2003-06, p. 29 synonyme : asset blocking Source : ACANS, AML Glossary of Terms - What is AML (Anti-Money Laundering)?, "Asset Blocking" ([Internet, 2021-11-29](https://www.acams.org/en/resources/aml-glossary-of-terms#a-9799feca))

Codes : pays ou zone où la désignation a cours (CH, FR, DE, EU = Union européenne, INT = usage international). Une désignation barrée est déconseillée.

Définitions

français: Blocage des valeurs patrimoniales confiées à un intermédiaire financier que celui-ci doit décider immédiatement s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que ces valeurs ont un rapport avec des infractions, proviennent d'un crime, sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou servent au financement du terrorisme.
d'après LF Blanchiment d'argent, art. 9 al. 1 let. a et art. 10 al. 1 (RS 955.0, état 2015-01)
allemand: Blockierung der einem Finanzintermediär anvertrauten Vermögenswerte, die der Finanzintermediär unverzüglich veranlassen muss, wenn er weiss oder den begründeten Verdacht hat, dass sie im Zusammenhang mit einer strafbaren Handlung stehen, aus einem Verbrechen herrühren, der Verfügungsmacht einer kriminellen Organisation unterliegen oder der Terrorismusfinanzierung dienen.
nach Geldwäschereigesetz, Art. 9 Abs. 1 Bst. a und Art. 10 Abs. 1 (SR 955.0, Stand 2015-10)
italien: Blocco dei valori patrimoniali affidati ad un intermediario finanziario cui quest'utlimo deve procedere senza indugio se sa o ha il sospetto fondato che tali valori sono in relazione con un reato, provengono da un crimine, sottostanno alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale o servono al finanziamento del terrorismo.
secondo LF Riciclaggio di denaro, art. 9 cpv. 1 lett. a e art. 10 cpv. 1 (RS 955.0, stato 2015-01)
anglais: Freezing of the assets entrusted to a financial intermediary to which the intermediary must immediately proceed if he knows or has reasonable grounds to suspect that they are connected to an offence, the proceeds of a felony, subject to the power of disposal of a criminal organization or serve the financing of terrorism.
after Anti-Money Laundering Act, art. 9 para. 1 let. a and art. 10 para. 1 (transl., SR 955.0, status 2015-01)

Classement

Collections

Domaines

DROIT
FINANCES
DROIT › Droit pénal
FINANCES › Banques

Notions liées

Voir aussi

bloquer des valeurs patrimoniales

API

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Données : TERMDAT, Chancellerie fédérale suisse, Section de terminologie. Données ouvertes de la Confédération (LINDAS), source à citer.