transmission de fonds

Contrôlée par les experts · modifiée le 1 février 2022 · fiche TERMDAT

Désignations

français	transmission de fonds CH EXP: à l'exception du transport physique; dans le cadre de la lutte contre le blanchiment, les intermédiaires financiers doivent, en cas de transmission, requérir du cocontractant une déclaration écrite indiquant l'identité de l'ayant droit économique Source : O FINMA Blanchiment d'argent, art. 2 let. c (RS 955.033.0, état 2015-06) synonyme : transmission de valeurs CH Source : O FINMA Blanchiment d'argent, art. 2 let. c (RS 955.033.0, état 2015-06) synonyme : transfert de fonds INT Source : CE, Dir. 2005/60/CE, Prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, (34), (Journal officiel 2005-11-25, L 309/15 - L 309/36) phraséologie : transmission de fonds et de valeurs CH EXP: à l'exception du transport physique; dans le cadre de la lutte contre le blanchiment, les intermédiaires financiers doivent, en cas de transmission, requérir du cocontractant une déclaration écrite indiquant l'identité de l'ayant droit économique Source : O FINMA Blanchiment d'argent, art. 2 let. c (RS 955.033.0, état 2015-06)
allemand	Geldübertragung CH EXP: physische Transporte ausgenommen; im Sinne der Geldwäschereibekämpfung müssen Finanzintermediäre bei jeder Übertragung von der Vertragspartei eine schriftliche Erklärung über die wirtschaftlich berechtigte Person einholen Source : Geldwäschereiverordnung FINMA, Art. 2 Bst. c (SR 955.033.0, Stand 2015-06) synonyme : Wertübertragung CH Source : Geldwäschereiverordnung FINMA, Art. 2 Bst. c (SR 955.033.0, Stand 2015-06) synonyme : Geldtransfer INT Source : FATF, Die 40 Empfehlungen, E 23, 2003 (Übers. BLKA) phraséologie : Geld- und Wertübertragung CH EXP: physische Transporte ausgenommen; im Sinne der Geldwäschereibekämpfung müssen Finanzintermediäre bei jeder Übertragung von der Vertragspartei eine schriftliche Erklärung über die wirtschaftlich berechtigte Person einholen Source : Geldwäschereiverordnung FINMA, Art. 2 Bst. c (SR 955.033.0, Stand 2015-06)
italien	trasferimento di denaro CH EXP: escluso il trasporto fisico; ai fini della lotta contro il riciclaggio, per ogni trasferimento gli intermediari finanziari devono chiedere alla controparte una dichiarazione scritta indicante l'avente economicamente diritto Source : O FINMA Riciclaggio di denaro, art. 2 lett. c (RS 955.033.0, stato 2015-06) synonyme : trasferimento di valori CH Source : O FINMA Riciclaggio di denaro, art. 2 lett. c (RS 955.033.0, stato 2015-06) synonyme : trasmissione di fondi INT Source : CE, Dir. 2005/60/CE, Uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, (34), (GU 2005-11-25, L 309/15 - L 309/36) phraséologie : trasferimento di denaro e di valori CH EXP: escluso il trasporto fisico; ai fini della lotta contro il riciclaggio, per ogni trasferimento gli intermediari finanziari devono chiedere alla controparte una dichiarazione scritta indicante l'avente economicamente diritto Source : O FINMA Riciclaggio di denaro, art. 2 lett. c (RS 955.033.0, stato 2015-06)
anglais	money transfer INT Source : FATF, The Forty Recommendations, R 23, 2004-10 synonyme : value transfer INT Source : FATF, The Forty Recommendations, R 23, 2004-10

Codes : pays ou zone où la désignation a cours (CH, FR, DE, EU = Union européenne, INT = usage international). Une désignation barrée est déconseillée.

Définitions

français: Transfert de valeurs patrimoniales qui consiste à accepter en Suisse des espèces, des métaux précieux, des monnaies virtuelles, des chèques ou d’autres instruments de paiement, puis à payer à l’étranger la somme équivalente en espèces, en métaux précieux, en monnaies virtuelles ou sans numéraire au moyen d’une transmission, d’un virement ou de toute autre utilisation d’un système de paiement ou de compensation, ou inversement, pour autant qu’aucune relation d’affaires durable ne soit liée à ces opérations.
O FINMA Blanchiment d'argent, art. 2 let. c (RS 955.033.0, état 2015-06)
allemand: Transfer von Vermögenswerten durch Entgegennahme von Bargeld, Edelmetallen, virtuellen Währungen, Schecks oder sonstigen Zahlungsmitteln in der Schweiz und Auszahlung einer entsprechenden Summe in Bargeld, Edelmetallen, virtuellen Währungen oder durch bargeldlose Übertragung, Überweisung oder sonstige Verwendung eines Zahlungs- oder Abrechnungssystems im Ausland, oder auf dem umgekehrten Weg, sofern mit diesen Geschäften keine dauernde Geschäftsbeziehung verbunden ist.
Geldwäschereiverordnung FINMA, Art. 2 Bst. c (SR 955.033.0, Stand 2015-06)
italien: Trasferimento di valori patrimoniali attraverso l’accettazione di contanti, metalli preziosi, valute virtuali, assegni o altri mezzi di pagamento in Svizzera e il pagamento della somma corrispondente in contanti, metalli preziosi, valute virtuali o attraverso il trasferimento scritturale, il bonifico o altra utilizzazione di un mezzo di pagamento o di conteggio all’estero, o viceversa, sempre che queste operazioni non siano legate a una relazione d’affari continua.
O FINMA Riciclaggio di denaro, art. 2 lett. c (RS 955.033.0, stato 2015-06)

Contextes d'emploi

« At a minimum, business providing a service of money or value transfer, or of money and currency changing should be licensed or registered, and subject to effective systems for monitoring and ensuring compliance with national requirements to combat money laundering and terrorist financing. »

Classement

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DROIT
FINANCES
DROIT › Droit pénal
FINANCES › Banques

API

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Données : TERMDAT, Chancellerie fédérale suisse, Section de terminologie. Données ouvertes de la Confédération (LINDAS), source à citer.