relation d'affaires douteuse

Contrôlée linguistiquement · modifiée le 31 janvier 2022 · fiche TERMDAT

Désignations

français	relation d'affaires douteuse EXP: dans le cas de relations d’affaires douteuses comportant d’importantes valeurs patrimoniales l'intermédiaire financier peut communiquer ses indices au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent; s’il décide de poursuivre une relation d’affaires douteuse, il est tenu de la maintenir sous surveillance stricte et de l’examiner à la lumière des indices de blanchiment ou de financement du terrorisme Source : O FINMA Blanchiment d'argent, art. 31 al. 3 (RS 955.033.0, état 2015-06)
allemand	zweifelhafte Geschäftsbeziehung EXP: bei zweifelhaften Geschäftsbeziehungen mit bedeutenden Vermögenswerten kann der Finanzintermediär der Meldestelle für Geldwäscherei Meldung erstatten; führt er eine zweifelhafte Geschäftsbeziehung weiter, so hat er sie genau zu überwachen und auf Anhaltspunkte, die auf Geldwäscherei oder Terrorismusfinanzierung hinweisen, zu überprüfen Source : Geldwäschereiverordnung FINMA, Art. 31 Sachüb. (SR 955.033.0, Stand 2015-06)
italien	relazione d'affari dubbiosa EXP: in caso di relazioni d’affari dubbiose che concernono importanti valori patrimoniali, l’intermediario finanziario può comunicare le sue constatazioni all’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro; se decide di mantenere una relazione d’affari dubbiosa, la sorveglia in modo particolare ed esamina se sussistono indizi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo Source : O FINMA Riciclaggio di denaro, art. 31 rubrica (RS 955.033.0, stato 2015-06)
anglais	dubious business relationship Source : kpmg, O SFBC Money Laundering (transl.), art. 27 heading, 2005-07-18

Codes : pays ou zone où la désignation a cours (CH, FR, DE, EU = Union européenne, INT = usage international). Une désignation barrée est déconseillée.

Définitions

français: Relation d'affaires dont les valeurs patrimoniales ne donnent pas lieu à un soupçon fondé de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme, mais font supposer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié ou qu'elles servent au financement du terrorrisme.
d'après O FINMA Blanchiment d'argent, art. 31 al. 1 (RS 955.033.0, état 2015-06)
allemand: Geschäftsbeziehung, bei der die involvierten Vermögenswerte keinen Anlass zu einem begründeten Verdacht auf Geldwäscherei oder Terrorismusfinanzierung geben, jedoch darauf schliessen lassen, dass sie aus einem Verbrechen oder einem qualifizierten Steuervergehen herrühren oder der Terrorismusfinanzierung dienen.
nach Geldwäschereiverordnung FINMA, Art. 31 Abs. 1 (SR 955.033.0, Stand 2015-06)
italien: Relazione d'affari i cui valori patrimoniali non danno adito ad un sospetto fondato di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo, ma lasciano supporre di provenire da un crimine o da un delitto fiscale qualificato oppure d'essere destinati al finanziamento del terrorismo.
secondo O FINMA Riciclaggio di denaro, art. 31 art. 1 (RS 955.033.0, stato 2015-06)
anglais: Business relationship in which there is no clear evidence of money laundering but there is information to suggest that assets are derived from criminal activities.
after kpmg, O SFBC Money Laundering (transl.), art. 27 para. 1-2, 2005-07-18

Classement

Collections

Domaines

DROIT
COMMERCE
FINANCES
DROIT › Droit commercial
DROIT › Droit des poursuites
FINANCES › Banques

Notions liées

Notion générique

relation d'affaires

Notions spécifiques

relation d'affaires douteuse comportant d’importantes valeurs patrimoniales

Voir aussi

API

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  "https://opendata.altius-group.ch/language/terminology/api/v1/concepts/termdat-68434/"

Données : TERMDAT, Chancellerie fédérale suisse, Section de terminologie. Données ouvertes de la Confédération (LINDAS), source à citer.