Système d'information pour la lutte contre le blanchiment d'argent, les infractions préalables au blanchiment d'argent, la criminalité organisée et le financement du terrorisme

Contrôlée par les experts · modifiée le 31 janvier 2022 · fiche TERMDAT

Désignations

français	Système d'information pour la lutte contre le blanchiment d'argent, les infractions préalables au blanchiment d'argent, la criminalité organisée et le financement du terrorisme Source : O Bureau de communication blanchiment d'argent, art. 1 al. 2 let. e (RS 955.23, état 2013-11) synonyme : Système d'information pour la lutte contre le blanchiment d'argent, la criminalité organisée et le financement du terrorisme USG: ancien droit Source : O Bureau de communication blanchiment d'argent, art. 1 al. 2 let. e (RS 955.23, état 2004-09) GEWA abrév. Source : O Bureau de communication blanchiment d'argent, art. 1 al. 2 let. e (RS 955.23, état 2013-11)
allemand	Datenverarbeitungssystem zur Bekämpfung der Geldwäscherei, von deren Vortaten, des organisierten Verbrechens und der Terrorismusfinanzierung Source : V Meldestelle für Geldwäscherei, Art. 1 Abs. 2 Bst. e (SR 955.23, Stand 2013-11) synonyme : Datenverarbeitungssystem zur Bekämpfung der Geldwäscherei, des organisierten Verbrechens und der Terrorismusfinanzierung USG: altes Recht Source : V Meldestelle für Geldwäscherei, Art. 1 Abs. 2 Bst. e (SR 955.23, Stand 2004-09) GEWA abrév. Source : V Meldestelle für Geldwäscherei, Art. 1 Abs. 2 Bst. e (SR 955.23, Stand 2013-11)
italien	Sistema di trattamento dei dati per la lotta contro il riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo Source : O Ufficio di comunicazione riciclaggio di denaro, art. 1 cpv. 2 lett. e (RS 955.23, stato 2013-11) synonyme : Sistema di trattamento dei dati per la lotta contro il riciclaggio di denaro, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo USG: diritto previgente Source : O Ufficio di comunicazione riciclaggio di denaro, art. 1 cpv. 2 lett. e (RS 955.23, stato 2004-09) GEWA abrév. Source : O Ufficio di comunicazione riciclaggio di denaro, art. 1 cpv. 2 lett. e (RS 955.23, stato 2013-11)

Codes : pays ou zone où la désignation a cours (CH, FR, DE, EU = Union européenne, INT = usage international). Une désignation barrée est déconseillée.

Définitions

français: Système utilisé par le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent pour les vérifications dans les affaires de blanchiment, qui traite les données provenant de communications, dénonciations, demandes d'entraide judiciaire ou enquêtes de police concernant les transactions suspectes ainsi que les personnes ou les sociétés soupçonnées de blanchir de l'argent, de commettre ou de faciliter des actes criminels préparatoires au blanchiment, d'appartenir à une organisation criminelle ou de financer un acte terroriste.
d'après O Bureau de communication blanchiment d'argent, art. 14-16 (RS 955.23, état 2004-09)
allemand: System, das von der Meldestelle für Geldwäscherei für Abklärungen in Geldwäschereifällen betrieben wird und Daten aus Meldungen, Anzeigen, Rechtshilfeersuchen sowie polizeilichen Ermittlungen über verdächtige Transaktionen, Personen und Gesellschaften bearbeitet, gegen die der begründete Verdacht besteht, dass sie Geld waschen, Straftaten als Vortaten zur Geldwäscherei begehen oder unterstützen, einer kriminellen Organisation angehören oder die Finanzierung des Terrorismus unterstützen.
nach V Meldestelle für Geldwäscherei, Art. 14-16 (SR 955.23, Stand 2004-09)
italien: Sistema utilizzato dall'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro per gli accertamenti in casi di riciclaggio, contenente dati provenienti da comunicazioni, denunce, domande d'assistenza giudiziaria o inchieste di polizia relativi a transazioni finanziarie sospette o a persone e società sospettate di riciclaggio, di commissione o di favoreggiamento di reati quali atti preparatori del riciclaggio, appartenenza a organizzazioni criminali o finanziamento del terrorismo.
secondo O Ufficio di comunicazione riciclaggio di denaro, art. 14-16 (RS 955.23, stato 2004-09)

Classement

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DROIT
FINANCES
DROIT › Droit pénal
FINANCES › Banques

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Données : TERMDAT, Chancellerie fédérale suisse, Section de terminologie. Données ouvertes de la Confédération (LINDAS), source à citer.