obligation d'identification

Contrôlée par les experts · modifiée le 31 janvier 2022 · fiche TERMDAT

Désignations

français	obligation d'identification USG: privilégié Source : O CFMJ Lutte contre le blanchiment d'argent, art. 3 al. 1 (RS 955.021, état 2000-03) synonyme : obligation de vérifier l'identité Source : O Diligence des intermédiaires financiers, art. 16 tit. méd. (RO 1999 623) synonyme : obligation de vérification de l'identité Source : ChF, Section de terminologie, 2010 d'après LF Blanchiment d'argent, tit. avant art. 3 et art. 3 tit. (RS 955.0, état 2015-01) synonyme : obligation de vérification Source : O 2 FINMA Blanchiment d'argent, art. 8 tit. inter. (abrogé, RS 955.032, état 2009-01)
allemand	Pflicht zur Identifizierung Source : Geldwäschereigesetz, Art. 3 Abs. 2 (SR 955.0, Stand 2015-01) synonyme : Identifizierungspflicht Source : Geldwäschereiverordnung ESBK, Art. 2 Abs. 1 (SR 955.021, Stand 2015-06) synonyme : Identifikationspflicht Source : EFV/EBK/Fedpol, Geldwäschereibekämpfung, 2003, S. 52, Ziff. 2.3.1.1
italien	obbligo d'identificazione Source : LF Riciclaggio di denaro, art. 3 cpv. 2 (RS 955.0, stato 2015-01)
anglais	obligation of identification Source : Peter Nobel, Swiss Financial Law and International Standards, Stämpfli, Bern, 2005-01, para. 82a ([Internet, 2015-10-20](http://www.sjl.recht.ch/doc/doc_request.cfm?E8470E78F4CD4A7FA72F8B8E516693E4)) synonyme : duty of identification Source : FFA/SFBC/Fedpol, Combating Money Laundering, 2003, p. 52, no. 2.3.1.1 synonyme : duty to verify identity Source : Anti-Money Laundering Act, art. 3 para. 2 (transl., SR 955.0, status 2015-01)

Codes : pays ou zone où la désignation a cours (CH, FR, DE, EU = Union européenne, INT = usage international). Une désignation barrée est déconseillée.

Définitions

français: Obligation de diligence, à laquelle sont soumis les intermédiaires financiers lors de l'établissement d'une relation d'affaires et qui consiste à vérifier l'identité du cocontractant sur la base d'une pièce justificative probante.
d'après LF Blanchiment d'argent, art. 3 al. 1 (RS 955.0, état 2015-01)
allemand: Sorgfaltspflicht, der Finanzintermediäre unterstehen, bei der Aufnahme von Geschäftsbeziehungen die Vertragspartei aufgrund eines beweiskräftigen Dokuments zu identifizieren.
nach Geldwäschereigesetz, Art. 3 Abs. 1 (SR 955.0, Stand 2015-01)
italien: Obbligo di diligenza, cui sottostanno gli intermediari finanziari al momento dell'avvio d'una relazione d'affari, di identificare la controparte sulla scorta d'un documento probante.
secondo LF Riciclaggio di denaro, art. 3 cpv. 1 (RS 955.0, stato 2015-01)
anglais: Obligation of due diligence the financial intermediaries are subject to as soon as they begin a business relationship requiring them to identify the contracting partner on the basis of a document of evidentiary value.
after Anti-Money Laundering Act, art. 3 para. 1 (transl., SR 955.0, status 2015-01)

Classement

Collections

Domaines

DROIT
FINANCES
DROIT › Droit pénal
FINANCES › Banques

Notions liées

Notions spécifiques

obligation d'identification lors d'opérations de caisse

API

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  "https://opendata.altius-group.ch/language/terminology/api/v1/concepts/termdat-68495/"

Données : TERMDAT, Chancellerie fédérale suisse, Section de terminologie. Données ouvertes de la Confédération (LINDAS), source à citer.