obligation de clarification

Désignations

Codes : pays ou zone où la désignation a cours (CH, FR, DE, EU = Union européenne, INT = usage international). Une désignation barrée est déconseillée.

Définitions

français

Obligation, à laquelle est soumis l'intermédiaire financier, d'identifier l'objet, le but et l'arrière-plan économique d'une transaction ou d'une relation d'affaires lorsqu'elle parait inhabituelle ou que des indices laissent supposer que les valeurs patrimoniales impliquées proviennent d'un crime, qu'une organisation criminelle exerce un pouvoir de disposition sur elles ou qu'elles servent au financement du terrorisme, donc dans le cas de soupçons de blanchiment d'argent.

d'après LF Blanchiment d'argent, art. 6 al. 1-2 (RS 955.0, état 2015-01)

allemand

Pflicht des Finanzintermediärs, die wirtschaftlichen Hintergründe, die Art und den Zweck einer Transaktion oder einer Geschäftsbeziehung abzuklären, wenn diese ungewöhnlich erscheint oder Anhaltspunkte vorliegen, dass die involvierten Vermögenswerte aus einem Verbrechen herrühren, der Verfügungsmacht einer kriminellen Organisation unterliegen oder der Terrorismumsfinanzierung dienen, d.h. wenn Anhaltspunkte für Geldwäschereiverdacht bestehen.

nach Geldwäschereigesetz, Art. 6 Abs. 1-2 (SR 955.0, Stand 2015-01)

italien

Obbligo, cui sottostà l'intermediario finanziario, d'identificare l'oggetto, lo scopo e le circostanze economiche di una transazione o di una relazione d'affari, qualora esse appaiano inusuali o vi siano sospetti che i valori patrimoniali implicati provengano da un crimine, sottostiano alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale o servano al finanziamento del terrorismo, quindi nel caso di sospetto di riciclaggio di denaro.

secondo LF Riciclaggio di denaro, art. 6 cpv. 1-2 (RS 955.0, stato 2015-01)

anglais

Duty of the financial intermediary to identify the nature, the purpose and the economic background of a transaction or of a business relationship if they appear unusual or if there are indications that the assets involved are the proceeds of a felony or are subject to the power of disposal of a criminal organization or serve the financing of terrorism, that means if there is suspicion of money laundering.

after Anti-Money Laundering Act, art. 6 para. 1-2 (transl., SR 955.0, status 2015-01)