soupçon fondé de blanchiment d'argent

Contrôlée par les experts · modifiée le 31 Gennaio 2022 · fiche TERMDAT

Désignations

français	soupçon fondé de blanchiment d'argent Source : O FINMA Blanchiment d'argent, art. 32 al. 1 (RS 955.033.0, état 2015-06) synonyme : soupçon fondé de blanchiment Source : O CFB Blanchiment d'argent, art. 24 (abrogé, RS 955.022, état 2003-04)
allemand	begründeter Verdacht auf Geldwäscherei Source : Geldwäschereiverordnung FINMA, Art. 32 Abs. 1 (SR 955.033.0, Stand 2015-06) synonyme : begründeter Geldwäschereiverdacht Source : BK, Sektion Terminologie, 2015 nach Geldwäschereigesetz, Art. 9 Abs. 1 Bst. a und Tit. vor Art. 9 (SR 955.0, Stand 2015-01)
italien	sospetto fondato di riciclaggio di denaro Source : O FINMA Riciclaggio di denaro, art. 32 cpv. 1 (RS 955.033.0, stato 2015-06)
anglais	reasonable suspicion of money laundering USG: previous law; EXP: if a financial intermediary terminates negotiations regarding a prospective business relationship because of reasonable grounds to suspect money laundering activity or links with a terrorist or other criminal organisation, it must report the matter to the Money Laundering Reporting Office Switzerland promptly Source : FCh, Terminology Section, 2004 after Anti-Money Laundering Act, art. 9 para. 1 and tit. before art. 9 (transl., SR 955.0, status 2010-01) synonyme : justified suspicion of money laundering Source : Credit Suisse, Glossary Sustainability, Know Your Customer Rules / Swiss Due Diligence Standards, 2015 ([Internet, 2015-10-28](https://www.credit-suisse.com/media/cc/docs/investors/sr-glossary-en.pdf))

Codes : pays ou zone où la désignation a cours (CH, FR, DE, EU = Union européenne, INT = usage international). Une désignation barrée est déconseillée.

Contextes d'emploi

« Bricht der Finanzintermediär Verhandlungen zur Aufnahme einer Geschäftsbeziehung wegen eines offensichtlich begründeten Verdachts auf Geldwäscherei oder auf eine Verbindung zu einer terroristischen oder anderen kriminellen Organisation ab, so erstattet er unverzüglich eine Meldung an die Meldestelle für Geldwäscherei. »
« Se l'intermediario finanziario interrompe le trattative per l'apertura di una relazione d'affari a causa di un sospetto fondato di riciclaggio di denaro oppure di un legame con un'organizzazione terroristica o con un'organizzazione criminale di un altro tipo, lo comunica senza indugio all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro. »

Classement

Collections

Domaines

DROIT
FINANCES
DROIT › Droit pénal
FINANCES › Argent et monnaies

Notions liées

Notion générique

soupçon de blanchiment d'argent

Voir aussi

soupçon fondé de financement du terrorisme

API

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  "https://opendata.altius-group.ch/language/terminology/api/v1/concepts/termdat-68230/"

Données : TERMDAT, Chancellerie fédérale suisse, Section de terminologie. Données ouvertes de la Confédération (LINDAS), source à citer.