négociant professionnel de billets de banque

Désignations

Codes : pays ou zone où la désignation a cours (CH, FR, DE, EU = Union européenne, INT = usage international). Une désignation barrée est déconseillée.

Définitions

français

Entreprise ou personne suisse ou étrangère du secteur non-bancaire qui réalise par ses opérations d'achat et de vente de billets de banque un chiffre d'affaires ou un revenu important.

d'après O 1 FINMA Blanchiment d'argent, art. 1 let. b (abrogé, RS 955.022, état 2009-01)

allemand

In- oder ausländische Nichtbank (Unternehmen oder Person), die Noten kauft und verkauft und damit einen wesentlichen Umsatz oder Ertrag erzielt.

nach Geldwäschereiverordnung-FINMA 1, Art. 1 Bst. b (aufgehoben, SR 955.022, Stand 2009-01)

italien

Impresa o persona del settore non bancario svizzera o estera, che realizza mediante la propria attività di vendita e acquisto di biglietti di banca una cifra d'affari o un reddito importante.

secondo O 1 FINMA Riciclaggio di denaro, art. 1 lett. b (abrogato, RS 955.022, stato 2009-01)

anglais

Non-banking institution (individual or undertaking) either within or outside Switzerland, which is engaged in buying and selling banknotes and achieves significant turnover or revenues from such activity.

after kpmg, O SFBC Money Laundering (repealed, transl.), art. 1 let. b, 2005-07-18