société de domicile

Contrôlée linguistiquement · modifiée le 31 Gennaio 2022 · fiche TERMDAT

Désignations

français	société de domicile DOM: blanchiment d'argent; EXP: les indices suivants laissent en particulier présumer l’existence d’une société de domicile: elle ne dispose pas de ses propres locaux ou n’a pas de personnel propre (a); lorsque le cocontractant est une société de domicile, l'intermédaire financier doit requérir une déclaration écrite indiquant l’identité de l’ayant droit économique (b) Source : O FINMA Blanchiment d'argent, art. 2 let. a (RS 955.033.0, état 2015-06)
allemand	Sitzgesellschaft DOM: Geldwäscherei; EXP: Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Sitzgesellschaft sind insbesondere: das Fehlen eigener Geschäftsräume oder von eigenem Personal (a); ist die Vertragspartei eine Sitzgesellschaft, muss der Finanzintermediär eine schriftliche Erklärung darüber einholen, wer die wirtschaftlich berechtigte Person ist (b) Source : Geldwäschereiverordnung FINMA, Art. 2 Bst. a (SR 955.033.0, Stand 2015-06)
italien	società di sede DOM: riciclaggio di denaro; EXP: i seguenti indizi lasciano presumere in particolare la presenza di una società di sede: la società non dispone di locali propri oppure di personale proprio (a); se la controparte è una società di sede l'intermediario finanziario deve richiedere una dichiarazione scritta che indichi chi è l’avente economicamente diritto (b) Source : O FINMA Riciclaggio di denaro, art. 2 lett. a (RS 955.033.0, stato 2015-06) synonyme : società di domicilio Source : LF Riciclaggio di denaro, art. 4 cpv. 1 lett. b (RS 955.0, stato 2015-01)
anglais	domiciliary company Source : Anti-Money Laundering Act, art. 4 para. 1 let. b (transl., SR 955.0, status 2015-01)

Codes : pays ou zone où la désignation a cours (CH, FR, DE, EU = Union européenne, INT = usage international). Une désignation barrée est déconseillée.

Définitions

français: Personne morale, société, établissement, fondation, trust, entreprise fiduciaire ou construction semblable, qui n’exerce pas une activité de commerce ou de fabrication ou une autre activité exploitée en la forme commerciale.
O FINMA Blanchiment d'argent, art. 2 al. 2 (RS 955.033.0, état 2015-06)
allemand: Juristische Person, Gesellschaft, Anstalt, Stiftung, Trust, Treuhandunternehmen oder eine ähnliche Verbindung, die kein Handels-, Fabrikations- oder anderes nach kaufmännischer Art geführtes Gewerbe betreibt.
Geldwäschereiverordnung FINMA, Art. 2 Bst. a (SR 955.033.0, Stand 2015-06)
italien: Persona giuridica, società, istituto, fondazione, trust, società fiduciaria o formazione analoga che non esercita un’attività commerciale, di fabbricazione o un’altra attività gestita secondo criteri commerciali.
O FINMA Riciclaggio di denaro, art. 2 lett. a (RS 955.033.0, stato 2015-06)

Contextes d'emploi

« The financial intermediary must obtain a written declaration from the customer indicating who the beneficial owner is if: [...] the customer is a domiciliary company. »

Classement

Collections

Domaines

DROIT
COMMERCE
FINANCES
DROIT › Droit commercial
DROIT › Droit des poursuites
FINANCES › Argent et monnaies

API

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Données : TERMDAT, Chancellerie fédérale suisse, Section de terminologie. Données ouvertes de la Confédération (LINDAS), source à citer.