organe de contrôle

Désignations

Codes : pays ou zone où la désignation a cours (CH, FR, DE, EU = Union européenne, INT = usage international). Une désignation barrée est déconseillée.

Définitions

français

Unité chargée de vérifier les risques juridiques et de réputation liés au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme, auxquels sont exposés les intermédiaires financiers.

d'après O FINMA Blanchiment d'argent, art. 6 al. 1 (RS 955.033.0, état 2015-06)

allemand

Stelle, die die mit Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung verbundenen Rechts- und Reputationsrisiken überwacht, denen Finanzintermediäre ausgesetzt sind.

nach Geldwäschereiverordnung FINMA, Art. 6 Abs. 1 (SR 955.033.0, Stand 2015-06)

italien

Entità che assicura il controllo dei rischi giuridici e di reputazione legati al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, cui sono esposti gli intermediari finanziari.

secondo O FINMA Riciclaggio di denaro, art. 6 cpv. 1 (RS 955.033.0, stato 2015-06)

anglais

Office that is responsible for monitoring the legal and reputational risks associated with money laundering or the financing of terrorism to which financial intermediaries are exposed.

after kpmg, O SFBC Money Laundering (repealed, transl.), art. 9 para. 1, 2005-07-18