Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux

Désignations

Codes : pays ou zone où la désignation a cours (CH, FR, DE, EU = Union européenne, INT = usage international). Une désignation barrée est déconseillée.

Définitions

français

Organisme intergouvernemental composé par les gouvernements des pays membres et des organisations internationales, dont la mission consiste à identifier les méthodes de blanchiment, à élaborer des mesures efficaces de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, ainsi qu'à harmoniser les politiques nationales en élaborant des standards internationaux minimum.

d'après AFF/CFB/Fedpol, Lutte contre le blanchiment d'argent, 2003, p. 23, ch. 2 et GAFI, Les quarante recommandations, Introduction, note 1, 2004-10

allemand

Zwischenstaatliches Gremium von Landesregierungen und internationalen Organisationen, das zur Aufgabe hat, Methoden der Geldwäscherei aufzudecken, wirksame Massnahmen zur Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung zu entwickeln sowie die Geldwäschereipolitik auf internationaler Ebene durch die Formulierung internationaler Minimalstandards zu vereinheitlichen.

nach EFD, Dok, Faktenblätter, Bekämpfung Geldwäscherei, 2005-07 und FATF, Die 40 Empfehlungen, 2003 ([Internet, 2015-08-26](http://www.steuerberaterverband-berlin-brandenburg.de/klcms2/mediathek/files/2011_R-40_Empfehlungen_FATF2003.pdf))

italien

Organismo intergovernamentale, di cui fanno parte i governi degli stati membri e organizzazioni internazionali, il cui compito consiste nell'individuare le tecniche di riciclaggio di denaro, nello sviluppare misure efficaci contro il riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo, come pure nell'armonizzare a livello transnazionale la politica di lotta al riciclaggio attraverso la definizione di standard minimi internazionali.

secondo AFF/CFB/Fedpol, Lotta contro il riciclaggio di denaro, 2003, p. 23, n. 2 e GAFI, Les quarante recommandations, Introduction, note 1, 2004-10

anglais

Inter-governmental body of countries and international organisations established in 1989 during the G7 Summit in Paris, whose role is to identify money laundering methods, to develop measures to combat money laundering and terrorist financing and to harmonise the money laundering policies at an international level through the formulation of minimum international standards.

after FFA/SFBC/Fedpol, Combating Money Laundering, 2003, p. 21, no. 2 and FAFT, The Forty Recommendations, Introduction, note 1, 2004-10