clarification complémentaire en cas de risques accrus

Contrôlée linguistiquement · modifiée le 31 Gennaio 2022 · fiche TERMDAT

Désignations

français	clarification complémentaire en cas de risques accrus Source : O FINMA Blanchiment d'argent, art. 17 tit. (RS 955.033.0, état 2015-06) synonyme : clarification complémentaire USG: forme elliptique courante Source : O FINMA Blanchiment d'argent, art. 17 al. 1 (RS 955.033.0, état 2015-06) synonyme : clarification particulière USG: ancien droit Source : O 2 FINMA Blanchiment d'argent, art. 15 (abrogé, RS 955.032, état 2009-01)
allemand	zusätzliche Abklärung bei erhöhten Risiken Source : Geldwäschereiverordnung FINMA, Art. 15 Sachüb. (SR 955.033.0, Stand 2015-06) synonyme : zusätzliche Abklärung USG: übliche Kurzbenennung Source : Geldwäschereiverordnung FINMA, Art. 15 Abs. 1 (SR 955.033.0, Stand 2015-06) synonyme : besondere Abklärung USG: altes Recht Source : Geldwäschereiverordnung-FINMA 2, Art. 15 (aufgehoben, SR 955.032, Stand 2009-01)
italien	chiarimento complementare in caso di rischi superiori Source : O FINMA Riciclaggio di denaro, art. 15 rubrica (RS 955.033.0, stato 2015-06) synonyme : chiarimento complementare USG: forma ellittica corrente Source : O FINMA Riciclaggio di denaro, art. 15 cpv. 1 (RS 955.033.0, stato 2015-06) synonyme : chiarificazione complementare in caso di rischi superiori USG: diritto previgente Source : O 1 FINMA Riciclaggio di denaro, art. 17 rubrica (abrogato, RS 955.022, stato 2009-01) synonyme : chiarificazione complementare USG: diritto previgente Source : O 1 FINMA Riciclaggio di denaro, art. 17 rubrica (abrogato, RS 955.022, stato 2009-01) synonyme : chiarimento speciale USG: diritto previgente Source : O 2 FINMA Riciclaggio di denaro, art. 15 (abrogato, RS 955.032, stato 2009-01) synonyme : chiarimento particolare USG: diritto previgente Source : O 2 FINMA Riciclaggio di denaro, art. 22 cpv. 1 lett. b (abrogato, RS 955.032, stato 2009-01)
anglais	special investigation Source : FFA/SFBC/Fedpol, Combating Money Laundering, 2003, p. 43, no. 4.4 synonyme : additional investigation Source : kpmg, O SFBC Money Laundering (transl.), art. 17 heading, 2005-07-18

Codes : pays ou zone où la désignation a cours (CH, FR, DE, EU = Union européenne, INT = usage international). Une désignation barrée est déconseillée.

Définitions

anglais: Investigation concerning the economic circumstances and the scope of transactions to which financial intermediaries must proceed, if a transaction appears unusual.
after Anti-Money Laundering Act, art. 6 let. a (transl., status 2006-12)

Classement

Collections

Domaines

DROIT
FINANCES
DROIT › Droit pénal
FINANCES › Banques

Notions liées

Voir aussi

devoir de clarification spécial en cas de risques accrus

API

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  "https://opendata.altius-group.ch/language/terminology/api/v1/concepts/termdat-68342/"

Données : TERMDAT, Chancellerie fédérale suisse, Section de terminologie. Données ouvertes de la Confédération (LINDAS), source à citer.