transaction commerciale

Contrôlée par les experts · modifiée le 31 Gennaio 2022 · fiche TERMDAT

Désignations

français	transaction commerciale EXP: l'utilisation de comptes pseudonymes ou numériques dans l'exécution de transactions commerciales par des entreprises artisanales, commerciales ou industrielles représente un indice de blanchiment d'argent Source : O 1 FINMA Blanchiment d'argent, ann., A29 (abrogé, RS 955.022, état 2009-01)
allemand	kommerzielle Transaktion EXP: die Verwendung von Pseudonym- oder Nummernkonti für die Abwicklung kommerzieller Transaktionen von Handels-, Gewerbe- oder Industriebetrieben liefert einen Anhaltspunkt für Geldwäscherei Source : Geldwäschereiverordnung-FINMA 1, Anh., A29 (aufgehoben SR 955.022, Stand 2009-01)
italien	transazione commerciale EXP: l'uso di conti pseudonimi o numerici nell'esecuzione di transazioni commerciali da parte di imprese artigianali, commerciali o industriali costituisce un indizio di riciclaggio di denaro Source : O 1 FINMA Riciclaggio di denaro, all., A29 (abrogato, RS 955.022, stato 2009-01)
anglais	commercial transaction USG: previous law; EXP: the use of pseudonym or numbered accounts to carry out commercial transactions for trading, manufacturing or industrial concerns is an indicator of money laundering Source : kpmg, O SFBC Money Laundering (transl.), app., A29, 2005-07-18

Codes : pays ou zone où la désignation a cours (CH, FR, DE, EU = Union européenne, INT = usage international). Une désignation barrée est déconseillée.

Classement

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Domaines

FINANCES
FINANCES › Banques

API

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Données : TERMDAT, Chancellerie fédérale suisse, Section de terminologie. Données ouvertes de la Confédération (LINDAS), source à citer.