transaction présentant des risques accrus

Contrôlée par les experts · modifiée le 31 Gennaio 2022 · fiche TERMDAT

Désignations

français	transaction présentant des risques accrus CH DOM: blanchiment d'argent; EXP: les intermédiaires financiers fixent des critères de détection des transactions comportant des risques accrus, tels que l'importance des entrées et des sorties de valeurs patrimoniales ainsi que l'existence de divergences significatives par rapport à la nature, au volume ou à la fréquence des transactions pratiquées habituellement dans le cadre de la relation d'affaires en cours ou de relations comparables Source : O FINMA Blanchiment d'argent, art. 14 tit. (RS 955.033.0, état 2015-06) synonyme : transaction comportant des risques accrus Source : O FINMA Blanchiment d'argent, art. 20 al. 1 (RS 955.033.0, état 2015-06)
allemand	Transaktion mit erhöhten Risiken CH DOM: Geldwäscherei; EXP: Finanzintermediäre entwickeln Kriterien zur Erkennung von Trasaktionen mit erhöhten Risiken, wie die Höhe der Zu- und Abflüsse von Vermögenswerten sowie erhebliche Abweichungen gegenüber den in der laufenden oder in vergleichbaren Geschäftsbeziehungen üblichen Transaktionsarten, -volumina und -frequenzen Source : Geldwäschereiverordnung FINMA 1, Art. 14 Sachüb. (SR 955.033.0, Stand 2015-06)
italien	transazione comportante un rischio superiore CH DOM: riciclaggio di denaro; EXP: gli intermediari finanziari stabiliscono dei criteri per il riconosciemento di transazioni che comportano un rischio superiore, quali l'ammontare dei valori patrimoniali in entrata e uscita come pure divergenze significative del tipo, del volume e della frequenza delle transazioni rispetto a quelle effettuate normalmente in seno alla stessa relazione d'affari o a relazioni d'affari comparabili Source : CaF, Sezione di terminologia, 2015 secondo O FINMA Riciclaggio di denaro, art. 14 rubrica (RS 955.033.0, stato 2015-06) phraséologie : transazione che comporta un rischio superiore CH DOM: riciclaggio di denaro; EXP: gli intermediari finanziari stabiliscono dei criteri per il riconosciemento di transazioni che comportano un rischio superiore, quali l'ammontare dei valori patrimoniali in entrata e uscita come pure divergenze significative del tipo, del volume e della frequenza delle transazioni rispetto a quelle effettuate normalmente in seno alla stessa relazione d'affari o a relazioni d'affari comparabili Source : O FINMA Riciclaggio di denaro, art. 14 rubrica (RS 955.033.0, stato 2015-06)
anglais	higher risk transaction CH DOM: money laundering; USG: previous law; EXP: possible criteria for detection are the importance of incoming and outgoing assets as well as any significant divergence from the type, volume or frequency of transactions that would be normal in the context of the actual or in comparable business relationships Source : kpmg, O SFBC Money Laundering (transl.), art. 8 heading, 2005-07-18

Codes : pays ou zone où la désignation a cours (CH, FR, DE, EU = Union européenne, INT = usage international). Une désignation barrée est déconseillée.

Définitions

français: Transaction dans le cadre de laquelle, au début d'une relation d'affaires, des valeurs patrimoniales d'une contre-valeur supérieure à 100 000 francs sont apportées physiquement en une fois ou de manière échelonnée ou bien transaction qui présente des indices de blanchiment d'argent.
d'après O FINMA Blanchiment d'argent, art. 14 al. 3 et art. 38 (RS 955.033.0, état 2015-06)
allemand: Transaktion, bei der am Anfang einer Geschäftsbeziehung auf einmal oder gestaffelt Vermögenswerte im Gegenwert von mehr als 100 000 Franken physisch eingebracht werden oder die Anhaltspunkte für Geldwäscherei aufweist.
nach Geldwäschereiverordnung FINMA 1, Art. 14 Abs. 3 und Art. 38 (SR 955.033.0, Stand 2015-06)
italien: Transazione mediante la quale, all'inizio d'una relazione d'affari, vengono fisicamente apportati valori patrimoniali per un controvalore superiore 100 000 franchi in una sola volta o in modo scaglionato, oppure transazione che presenta indizi di riciclaggio di denaro.
secondo O FINMA Riciclaggio di denaro, art. 14 cpv. 3 e art. 38 (RS 955.033.0, stato 2015-06)
anglais: Transaction involving a physical deposit of assets exceeding 100,000 Swiss francs at the commencement of a business relationship, either comprising a single physical transfer, or a series of transfers, or a transaction for which indicators of money laundering are present.
after kpmg, O SFBC Money Laundering (transl.), art. 8 para. 1 and 3, 2005-07-18

Classement

Collections

Domaines

DROIT
FINANCES
DROIT › Droit pénal
FINANCES › Banques

Notions liées

Voir aussi

API

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  "https://opendata.altius-group.ch/language/terminology/api/v1/concepts/termdat-68394/"

Données : TERMDAT, Chancellerie fédérale suisse, Section de terminologie. Données ouvertes de la Confédération (LINDAS), source à citer.