exécution d'une transaction

EXP: dans le cadre d'une relation d'affaires, aucune transaction ne peut être exécutée avant l'obtention intégrale de tous les documents et informations exigés pour la vérification de l'identité du cocontractant et l'identification de l'ayant droit économique

Source : O AdC Blanchiment d'argent, art. 5 tit. (abrogé, RO 2003 4403)

EXP: bevor es im Rahmen einer Geschäftsbeziehung zur Ausführung von Transaktionen kommen kann, müssen alle zur Identifizierung der Vertragspartei und zur Feststellung der wirtschaftlich berechtigten Person erforderlichen Dokumente vorliegen

Source : Geldwäschereiverordnung Kst, Art. 5 Sachüb. (aufgehoben, AS 2003 4403)

EXP: prima d'effettuare transazioni nell'ambito d'una relazione d'affari, è d'obbligo disporre di tutti i documenti e tutte le indicazioni necessarie all'identificazione della controparte e all'accertamento dell'avente economicamente diritto

Source : O AdC Riciclaggio di denaro, art. 5 rubrica (abrogato, RU 2003 4403)

Source : O FINMA Riciclaggio di denaro, All. (art. 38), n. 3.2.13 (RS 955.033.0, stato 2015-06)