retrait d’importantes valeurs patrimoniales

Contrôlée par les experts · modifiée le 1 Febbraio 2022 · fiche TERMDAT

Désignations

français	retrait d’importantes valeurs patrimoniales Source : O FINMA Blanchiment d'argent, art. 32 al. 1 (RS 955.033.0, état 2015-06) synonyme : retrait de valeurs patrimoniales USG: forme elliptique courante Source : O FINMA Blanchiment d'argent, art. 32 al. 1 (RS 955.033.0, état 2015-06)
allemand	Rückzug bedeutender Vermögenswerte Source : Geldwäschereiverordnung FINMA, Art. 32 Abs. 1 (SR 955.033.0, Stand 2015-06) synonyme : Rückzug von Vermögenswerten USG: übliche Kurzbenennung Source : Geldwäschereiverordnung FINMA, Art. 32 Abs. 1 (SR 955.033.0, Stand 2015-06) synonyme : Abzug bedeutender Vermögenswerte Source : Geldwäschereiverordnung FINMA, Art. 32 Abs. 2 (SR 955.033.0, Stand 2015-06) synonyme : Abzug von Vermögenswerten USG: übliche Kurzbenennung Source : Geldwäschereiverordnung FINMA, Art. 32 Abs. 2 (SR 955.033.0, Stand 2015-06)
italien	prelievo d'importanti valori patrimoniali USG: ufficiale Source : O FINMA Riciclaggio di denaro, art. 32 cpv. 1 (RS 955.033.0, stato 2015-06) synonyme : prelievo di valori patrimoniali importanti Source : CaF, Sezione di terminologia, 2015 secondo O FINMA Riciclaggio di denaro, art. 32 cpv. 1 (RS 955.033.0, stato 2015-06) synonyme : prelievo di valori patrimoniali USG: forma ellittica corrente Source : O FINMA Riciclaggio di denaro, art. 32 cpv. 1 (RS 955.033.0, stato 2015-06)
anglais	withdrawal of large amounts of assets Source : kpmg, O SFBC Money Laundering (transl.), art. 28 para. 1, 2005-07-18 synonyme : withdrawal of significant assets Source : FCh, Terminology Section, 2015 after kpmg, O SFBC Money Laundering (transl.), art. 30 and art. 28 para. 1, 2005-07-18 synonyme : withdrawal of assets USG: usual short form Source : kpmg, O SFBC Money Laundering (transl.), art. 28 para. 1, 2005-07-18

Codes : pays ou zone où la désignation a cours (CH, FR, DE, EU = Union européenne, INT = usage international). Une désignation barrée est déconseillée.

Contextes d'emploi

« Bricht der Finanzintermediär eine zweifelhafte Geschäftsbeziehung ohne einen begründeten Verdacht auf Geldwäscherei oder auf Terrorismusfinanzierung und ohne Meldung ab, so darf er den Rückzug bedeutender Vermögenswerte nur in einer Form gestatten, die es den Strafverfolgungsbehörden erlaubt, die Spur der Transaktion gegebenenfalls weiterzuverfolgen (Paper Trail). »
« Lorsque l’intermédiaire financier met un terme à une relation d’affaires douteuse sans procéder à une communication faute de disposer de soupçons fondés de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme, il ne peut autoriser le retrait d’importantes valeurs patrimoniales que sous une forme qui permette aux autorités de poursuite pénale, le cas échéant, de suivre la trace de la transaction (paper trail). »
« Se pone termine a una relazione d’affari dubbiosa senza effettuare una comunicazione per mancanza di un sospetto fondato di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo, l’intermediario finanziario può permettere il prelievo di importanti valori patrimoniali soltanto in una forma tale da consentire alle autorità di perseguimento penale di seguire la traccia della transazione (paper trail). »
« If a financial intermediary terminates a dubious business relationship without filing a report because of the absence of specific evidence justifying suspicion of money laundering activity, it may only permit withdrawal of large amounts of assets in a form which would allow the prosecuting authorities to track such funds by means of a paper trail. »

Classement

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Domaines

DROIT
FINANCES
DROIT › Droit pénal
FINANCES › Banques

API

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Données : TERMDAT, Chancellerie fédérale suisse, Section de terminologie. Données ouvertes de la Confédération (LINDAS), source à citer.