entrée de valeurs patrimoniales

Contrôlée par les experts · modifiée le 1 Febbraio 2022 · fiche TERMDAT

Désignations

français	entrée de valeurs patrimoniales Source : O FINMA Blanchiment d'argent, art. 14 al. 2 let. a (RS 955.033.0, état 2015-06)
allemand	Zufluss von Vermögenswerten Source : Geldwäschereiverordnung FINMA, Art. 14 Abs. 2 Bst. a (SR 955.033.0, Stand 2015-06)
italien	afflusso di valori patrimoniali USG: diritto previgente; EXP: un intermediario finanziario stabilisce criteri per individuare le relazioni d'affari che comportano un rischio elevato, tra i quali, in funzione dell'attività commerciale svolta dall'intermediario, entra in considerazione l'ammontare dei valori patrimoniali in entrata (afflusso) e in uscita (deflusso) Source : O AdC Attività di intermediazione, art. 7 cpv. 2 lett. a (abrogato, RU 2002 2687)
anglais	accrual of assets Source : O FINMA Professional Practice of Financial Intermediation, art. 7 para. 2 let. a (transl., status 2009-01)

Codes : pays ou zone où la désignation a cours (CH, FR, DE, EU = Union européenne, INT = usage international). Une désignation barrée est déconseillée.

Contextes d'emploi

« Der Finanzintermediär entwickelt Kriterien zur Erkennung von Transaktionen mit erhöhten Risiken. [...] Als Kriterien kommen je nach Geschäftsaktivitäten des Finanzintermediärs insbesondere in Frage: [...] die Höhe der Zu- und Abflüsse von Vermögenswerten; »
« L’intermédiaire financier fixe des critères de détection des transactions comportant des risques accrus. [...] Entrent notamment en considération, selon le domaine d’activité de l’intermédiaire financier, les critères suivants: [...] l’importance des entrées et sorties de valeurs patrimoniales; »

Classement

Collections

Domaines

DROIT
FINANCES
DROIT › Droit pénal
FINANCES › Banques

Notions liées

Antonymes

sortie de valeurs patrimoniales

API

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Données : TERMDAT, Chancellerie fédérale suisse, Section de terminologie. Données ouvertes de la Confédération (LINDAS), source à citer.