bloquer des valeurs patrimoniales

Contrôlée par les experts · modifiée le 31 Gennaio 2022 · fiche TERMDAT

Désignations

français	bloquer des valeurs patrimoniales CH EXP: à la différence de la saisie de valeurs, ceux-ci restent dans le cas du blocage ou du gel la propriété des personnes qui détiennent les intérêts et peuvent aussi continuer à les administrés Source : LF Blanchiment d'argent, art. 10 al. 1 (RS 955.0, état 2015-01) phraséologie : procéder au blocage des avoirs CH Source : Message Mise en oeuvre des recommandations GAFI, al. 27 (art. 10a LBA) (FF 2007 5959) phraséologie : geler des biens INT Source : GAFI, Les recommandations spéciales sur le financement du terrorisme, Notes interprétatives, R 3, 7, 2004-10-22
allemand	Vermögenswerte sperren CH EXP: im Unterschied zum Beschlagnehmen von Vermögenswerten bleiben diese beim Sperren oder Einfrieren im Besitz der Eigentümer, die sie auch weiterhin verwalten können Source : Geldwäschereigesetz, Art. 10 Abs. 1 (SR 955.0, Stand 2015-01) phraséologie : eine Vermögenssperre verhängen CH Source : Geldwäschereigesetz, Art. 10a 29 Abs. 2 (SR 955.0, Stand 2015-01) phraséologie : Vermögenswerte einfrieren EU Source : EG, Kommission, Mitteilung über die Prävention und Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung, KOM (2004) 700, Abs. 6.1, 2004-10-20 ([Internet, 2015-09-09](http://ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/criminal/terrorism/doc/com_2004_700_de.pdf#search=%22einfrieren%20von%20verm%C3%B6genswerten%22))
italien	bloccare valori patrimoniali CH EXP: a differenza del sequestro, i beni restano di proprietà delle persone che ne detengono gli interessi, le quali possono continuare ad amministrarli Source : LF Riciclaggio di denaro, art. 10 cpv. 1 (RS 955.0, stato 2015-01) phraséologie : procedere al blocco di beni CH Source : LF Riciclaggio di denaro, art. 10a cpv. 2 (RS 955.0, stato 2015-01) phraséologie : congelare valori patrimoniali CH Source : Conv. Riciclaggio, ricerca, sequestro e confisca dei proventi di reato, art. 11 cpv. 1 (RS 0.311.53, stato 2006-02)
anglais	freeze assets CH EXP: unlike a seizing action, in case of freezing the assets remain the property of the persons that held an interest in them, who can continue to administer them; GRM: v. Source : Anti-Money Laundering Act, art. 10 para. 1 (transl., SR 955.0, status 2015-01)

Codes : pays ou zone où la désignation a cours (CH, FR, DE, EU = Union européenne, INT = usage international). Une désignation barrée est déconseillée.

Définitions

français: Interdire le transfert, la conversion, la cession ou le déplacement de fonds ou d'autres biens par suite d'une mesure prise par une autorité ou un tribunal compétent.
d'après GAFI, Les recommandations spéciales sur le financement du terrorisme, Notes interprétatives, R 3, 7, 2004-10-22
allemand: Verbieten des Transfers, der Umwandlung, der Übertragung und der Verschiebung von Vermögenswerten oder anderer Güter aufgrund einer durch die zuständigen Behörden oder Gerichte getroffenen Massnahme.
nach GAFI, Les recommandations spéciales sur le financement du terrorisme, Notes interprétatives, R 3, 7, 2004-10-22
italien: Proibire il trasferimento, la conversione, la cessione o il movimento di fondi o altri valori patrimoniali in seguito a misure adottate da un'autorità o un tribunale competente.
secondo GAFI, Les recommandations spéciales sur le financement du terrorisme, Notes interprétatives, R 3, 7, 2004-10-22
anglais: Prohibit the transfer, the conversion, the disposition or the movement of funds or other assets on the basis of an action initiated by a competent authority or a court.
after FAFT, Special Recommendations on Terrorist Financing, Interpretative Notes, R 3, 7, 2004-10-22

Contextes d'emploi

« A financial intermediary must immediately freeze the assets entrusted to it that are connected with the report [...] [to the Money Laundering Reporting Office, in the event of a suspicion of money launderung]. »
« Ein Finanzintermediär muss ihm anvertraute Vermögenswerte, die mit der Meldung [...] [an die Meldestelle für Geldwäscherei bei Geldwäschereiverdacht] im Zusammenhang stehen, unverzüglich sperren. »
« L'intermédiaire financier doit bloquer immédiatement les valeurs patrimoniales qui lui sont confiées si elles ont un lien avec les informations communiquées [...] [au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent, en cas de soupçon de blanchiment]. »
« L'intermediario finanziario deve bloccare senza indugio i valori patrimoniali affidatigli che sono oggetto della comunicazione [...] [all'Ufficio di comunicazione in materia di ricilaggio di denaro, in caso di sospetto di riciclaggio]. »

Classement

Collections

Domaines

DROIT
FINANCES
DROIT › Droit pénal
FINANCES › Argent et monnaies

Notions liées

Voir aussi

API

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  "https://opendata.altius-group.ch/language/terminology/api/v1/concepts/termdat-68414/"

Données : TERMDAT, Chancellerie fédérale suisse, Section de terminologie. Données ouvertes de la Confédération (LINDAS), source à citer.