relation d'affaires comportant d'importantes valeurs patrimoniales

Désignations

Codes : pays ou zone où la désignation a cours (CH, FR, DE, EU = Union européenne, INT = usage international). Une désignation barrée est déconseillée.

Contextes d'emploi

• « Der Finanzintermediär informiert die FINMA [Eidgenössische Finanzmarktaufsicht] über Meldungen an die Meldestelle [für Geldwäscherei], die Geschäftsbeziehungen mit bedeutenden Vermögenswerten betreffen. Insbesondere informiert er die FINMA wenn aufgrund der Umstände anzunehmen ist, dass der Fall, der zur Meldung führte, Auswirkungen auf den Ruf des Finanzintermediärs oder des Finanzplatzes haben könnte. »
• « L'intermédiaire financier informe la FINMA [l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers] des communications adressées au Bureau de communication [en matière de blanchiment d'argent] qui concernent des relations d'affaires comportant d'importantes valeurs patrimoniales. Il informe notamment la FINMA lorsqu’il y a lieu de penser, au vu des circonstances, que l’affaire ayant entraîné la communication aura des conséquences sur la réputation de l’intermédiaire financier ou sur celle de la place financière. »
• « L'intermediario finanziario informa la FINMA [l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari] delle comunicazioni inoltrate all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro riguardanti relazioni d'affari che concernono importanti valori patrimoniali. In particolare informa la FINMA quando risulta verosimile, considerate le circostanze, che la vicenda che ha portato alla comunicazione possa ripercuotersi sulla reputazione dell’intermediario finanziario o su quella della piazza finanziaria. »